Caso de préstamo fraudulento de Lanzhou Duan
La Fiscalía Popular del condado de Gulang alegó que el acusado Ma y Ma tenían una relación de padre e hijo. Ma es el representante legal de Wuwei Company A, Ma es el controlador real de Wuwei Company B y el demandado Cai es el representante legal de Wuwei Company B. El acusado Zhang Jia es director financiero de Wuwei Company B. Los acusados Chen Jia, Zhang Yi y Chen Yi son empleados de Wuwei Company B. Desde 2016 hasta finales de 2017, el acusado Ma tomó prestados 20 millones de yuanes de un banco comercial rural a nombre de Wuwei Company A y no pudo reembolsarlos cuando expiró. Después de negociar con el banco comercial rural, el acusado Ma pidió prestados 20 millones de yuanes a nombre del acusado Ma y devolvió el préstamo vencido de la Compañía Wuwei A. Posteriormente, el acusado Ma proporcionó informes financieros falsos, informes de auditoría y otros materiales al banco comercial rural. banco. Después de que el banco comercial rural otorgó un préstamo de 20 millones de yuanes al demandado Ma, el demandado Ma no pagó el préstamo vencido según lo acordado por ambas partes. En cambio, utilizó 6,543,8 millones de yuanes para pagar otros préstamos bancarios y después de retirar 300.000 yuanes. , pagó la deuda de otros. Después de que el Banco Comercial Rural informara del caso, la agencia de investigación congeló 9,7 millones de yuanes en la cuenta bancaria del acusado Ma, y el acusado Ma devolvió los 9,7 millones de yuanes al banco comercial rural. En 2017, los acusados Ma y Ma solicitaron un préstamo de 50 millones de yuanes a un banco comercial rural a nombre de Wuwei Company B. Dos bancos comerciales rurales otorgaron conjuntamente préstamos corporativos a la empresa. Durante este período, el acusado Ma Moumou y el acusado Zhang Yi falsificaron el certificado de propiedad inmobiliaria del complejo comercial como hipoteca. El acusado Ma ordenó al acusado Zhang Jia que inventara resoluciones de asambleas de accionistas, informes de auditoría y contratos de compra y venta falsos, y ordenó a los acusados Cai y Chen Yi que falsificaran contratos de compra y venta y otros materiales de préstamo falsos. Los demandados Ma y Ma también proporcionaron garantías a su nombre. Cuando dos bancos comerciales rurales asignaron personal para inspeccionar la garantía en el lugar, Ma y Ma ordenaron a Zhang A que presentara certificados de registro de bienes raíces e informes de valoración de bienes raíces falsos a los inspectores del banco, e instigaron a Zhang B y Cai a presentar certificados de registro de bienes raíces falsos. e informes de valoración de bienes raíces en los contratos de préstamo. Firmar la carta de confirmación de garantía y otros documentos del préstamo. Dos bancos comerciales rurales concedieron préstamos a la empresa por 30 millones de yuanes y 20 millones de yuanes respectivamente. En el momento del incidente, la Compañía B Wuwei, en realidad controlada por el acusado Ma Moumou, todavía debía un total de 32.583.943,82 yuanes en concepto de capital del préstamo a dos bancos comerciales rurales.
La acusación solicitó a este tribunal que se sancione al acusado conforme a derecho por el delito de obtención fraudulenta de préstamos.
Durante el juicio, el tribunal colegiado llevó a cabo una investigación forense detallada de los hechos delictivos alegados por la fiscalía. La acusación y la defensa se centraron de cerca en los hechos y cargos del acusado y realizaron pruebas y contrainterrogatorios, y expresaron sus opiniones sobre los hechos, las pruebas, la aplicación de la ley, la condena y la sentencia del acusado por la fiscalía. El acusado hizo su declaración final. Debido a la complejidad del caso, el caso se pronunciará en una fecha posterior.
La audiencia pública de este caso demostró plenamente la actitud y determinación del Tribunal Popular del condado de Gulang de tomar medidas severas contra los delitos que alteran el orden de gestión financiera, frenar el delito de fraude de préstamos fraudulentos, mantener un buen orden financiero, y asegurar el desarrollo sano y ordenado de la economía del condado. En el siguiente paso, el Tribunal Popular del condado de Gulang seguirá desempeñando plenamente sus funciones judiciales, entenderá en casos penales relacionados con empresas de conformidad con la ley, tomará medidas severas contra las actividades delictivas que infrinjan los derechos e intereses de las empresas y mejorará a los actores del mercado. ' concienciación sobre la prevención y la gestión de riesgos, y crear aún más un entorno empresarial legalizado para el desarrollo empresarial.
Preguntas y respuestas relacionadas: