¿Es un delito cambiar moneda malaya sin permiso?

El que busque beneficios ilícitos mediante el cambio de moneda extranjera por otros y contrate a otros para participar en la compra y venta ilícita de divisas, será penalmente responsable del delito de operaciones comerciales ilícitas.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del "Reglamento de la Fiscalía Popular Suprema y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de procesamiento de casos de delitos económicos", cualquier negocio ilegal de divisas sospechoso de una de las siguientes circunstancias deberá ser procesado:

( 1) Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China y sus sucursales, por un monto superior a 200 000 dólares estadounidenses, o ingresos ilegales superiores a 50 000 RMB;

(2) Compañías y empresas u otras unidades violan las regulaciones pertinentes sobre negocios de agencias de comercio exterior y utilizan medios ilegales para comprar divisas de manera fraudulenta de bancos de divisas designados para otros, o falsificar o alterar a sabiendas documentos o documentos comerciales, el la cantidad es más de 5 millones de dólares estadounidenses, o las ganancias ilegales son más de 50 millones de dólares estadounidenses Más de 10.000 yuanes;

(3) La cantidad de divisas compradas a través de un intermediario es más de 6.543.800.000 dólares estadounidenses. dólares o la cantidad de ingresos ilegales es más de 6.543.800.000 yuanes.

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