¿Cuáles son los tres principales modelos regulatorios para los fondos de inversión de inmigración EB-5 en los Estados Unidos?
Muchos inversores favorecen el modelo regulatorio de préstamos anticipados. Este modelo de supervisión estipula que cuando la I-924 está preaprobada para el proyecto, uno o más inversionistas solicitan la aprobación de la I-526, o ambas situaciones ocurren al mismo tiempo, todos los fondos de los inversionistas pueden liberarse de la cuenta de supervisión y entró en el proyecto. Por el primero, la desventaja de este modelo de supervisión es que el período de supervisión de capital es largo. El período de procesamiento de las solicitudes I-526 o de la aprobación previa de proyectos es de al menos 12 meses, y algunos incluso tardan 18 meses. Un ciclo de préstamo tan largo impide que los fondos de inversión EB-5 ingresen al proyecto a tiempo, lo que afecta el uso de los fondos del proyecto, y los desarrolladores no pueden esperar. Para acelerar el proceso, antes de que se lance oficialmente el proyecto EB-5, el centro regional presentará una solicitud de aprobación previa del proyecto a la Oficina de Inmigración para esforzarse por que el primer inversionista I- obtenga la aprobación previa del proyecto antes de la formalización. se aprueba la solicitud.
En segundo lugar, retenga sus cuentas.
El modelo de cuenta reservada permite liberar la mayor parte de los fondos de inversión lo antes posible e ingresar al proyecto. Este modelo significa que cuando presento una petición 526, la mayoría de los fondos de inversión se liberarán para el proyecto, y solo se negará la devolución de una parte de los fondos (generalmente alrededor del 20 % del total de los fondos EB-5). Como posible futuro, el fondo de reserva no se liberará hasta que el inversionista ingrese a la cuenta de depósito en garantía para la aprobación de la I-526. La desventaja de este modelo regulatorio es que una vez que se rechaza el proyecto, todas las I-526 de los inversores enfrentarán el rechazo. El modelo de supervisión de cuentas reservadas ha sido reconocido y aprobado por la Oficina de Inmigración, y miles de inversores han adoptado este modelo de supervisión de fondos. Este modelo de supervisión es muy importante en los documentos del proyecto, no sólo para rastrear la dirección de todos los fondos EB-5, sino también para permitir que los fondos de inversión EB-5 se liberen por completo después de que se apruebe la solicitud I-526. El 14 de septiembre de 10, EB-En cinco reuniones de partes interesadas celebradas en Washington, DC, el USCIS afirmó este modelo regulatorio y proporcionó casos especiales para la retención de cuentas. El proyecto EB-5 en el caso tiene dos cuentas de depósito en garantía. La condición del préstamo de la cuenta de depósito en garantía principal es que se presente el formulario I-526 y los fondos EB-5 en la segunda cuenta de depósito en garantía están reservados. devolver la cuenta de depósito en garantía I-segundo La condición del préstamo es que los fondos I-526 del inversionista estén aprobados.
En tercer lugar, liberar completamente.
Este modelo de supervisión consiste en que, una vez presentada la solicitud I-526, todos los préstamos se convierten en un modelo de supervisión de fondos aceptable para la mayoría de los inversores. La premisa de este modelo de supervisión es que una vez rechazada la solicitud I-526 del inversionista, los fondos de inversión serán devueltos al inversionista dentro de un cierto período de tiempo (generalmente 3 meses). Sin embargo, este modelo generalmente sólo lo utilizan desarrolladores con buena reputación y solidez garantizada en el mercado. Por lo general, si se deniega una I-526, el Centro Regional encontrará otro inversionista para reemplazar al inversionista denegado dentro de los 3 meses.