¿Qué es la matrícula MSB de EE. UU.? ¿Qué hace?

La licencia MSB en los Estados Unidos es emitida por FinCEN, que realiza principalmente funciones regulatorias de acuerdo con la Ley de Información sobre Monedas y Transacciones Financieras de 1970. La misión de FinCEN es proteger el sistema financiero de la explotación ilegal y combatir el lavado de dinero mediante la recopilación, el análisis y la difusión de información financiera y la explotación estratégica por parte de las autoridades financieras.

Sobre las actividades comerciales y el alcance del uso de la licencia MSB en los Estados Unidos;

1. Los comerciantes de divisas actualmente se aplican principalmente a los minoristas de divisas.

2. Remitter, (remitente, cambiador de moneda) Esto es principalmente adecuado para plataformas de pago de terceros. También existen plataformas de cambio de divisas, como el intercambio de Bitcoin en la plataforma de intercambio blockchain (Estados Unidos reconoce Bitcoin como moneda).

3. Vendedor de giros postales (money order seller) tiendas de cambio de moneda locales y minoristas de giros postales en Estados Unidos.

En cuanto al ámbito de aplicación de la placa MSB en Estados Unidos, se puede observar que incluye los 50 estados de Estados Unidos, por lo que esta es una placa común a todos los estados del Estados Unidos.

Cómo solicitar una licencia MSB de EE. UU.:

Solicitarla a nombre de una empresa. Pueden solicitarla tanto empresas nacionales en Estados Unidos como empresas de otros países no extranjeros.

1.? ¿Qué información necesitan las empresas locales y otras empresas extranjeras para solicitar una licencia de MSB en los Estados Unidos?

Certificado de registro de empresa, documento de dirección de establecimiento de la empresa, datos del director.

2.? ¿Qué información debe proporcionar una empresa estadounidense al solicitar una licencia de MSB?

Indique el nombre de la empresa a registrar.

Información personal de directores y accionistas

Se necesitan de 3 a 5 días hábiles para registrar una empresa estadounidense. Una vez completada la empresa, se puede presentar la solicitud de licencia.

En Estados Unidos, la duración total del proceso de solicitud de licencia de MSB es de aproximadamente dos semanas.

La página web de búsqueda de registrantes de MSB de EE. UU. refleja con precisión la información proporcionada por el registrante, que incluye: (1) el nombre legal del registrante, (2) el número de registro, (3) la dirección del registrante, (4) Actividades de MSB realizadas por el registrante, (5) Actividades de MSB realizadas por el registrante, (6) Número de sucursales, (7) Fecha en que se firmó el formulario de registro, (8).

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