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1. ¿Se archivará el delito de blanqueo de capitales en caso de denunciarse?
Un caso se presentará sólo si cumple con los criterios de presentación.
A sabiendas de que los ingresos y rentas generados por delitos de drogas, delincuencia organizada, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que perturben el orden de la gestión financiera y delitos de fraude financiero, con el fin de encubrir o ocultarlos Fuente y naturaleza, si se sospecha alguna de las siguientes circunstancias, se debe presentar un caso para su procesamiento:
(1) Proporcionar una cuenta de capital;
(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores negociables;
(3) ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación;
(4) ayudar en el envío de fondos al extranjero;
(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y el origen y naturaleza del producto por otros medios.
En segundo lugar, el método de castigo
1. Con fines de contrabando, evasión de divisas, blanqueo de dinero, fraude fiscal y otras actividades delictivas, utilizando comprobantes y documentos comerciales falsos o inválidos. u otros Cualquier persona que defraude divisas a un banco de divisas designado será condenado y sancionado de conformidad con las disposiciones del Capítulo 3, Sección 2, Artículo 191, Artículo 191 y Artículo 204 de la Ley Penal.
2. Los funcionarios de aduanas, bancos y agencias de gestión de divisas se confabulan con los perpetradores de compras fraudulentas de divisas y les proporcionan los certificados de compra de divisas pertinentes, o venden divisas sabiendo que están falsificadas o alteradas. certificados o documentos comerciales, si constituye delito, será severamente castigado de conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley penal.
3. El que cometa dos o más delitos conforme a esta interpretación será severamente castigado como delito grave. (Artículos 1, 5 y 6 de la Interpretación Nº 20 del Tribunal Supremo Popular [1998] "Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de causas penales por compra fraudulenta de divisas y compra y venta ilegal de divisas"). Exchange")
Base Legal
p>Artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China"
Para encubrir u ocultar delitos relacionados con drogas, delitos organizados de carácter mafioso, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y cohecho, delitos que perturben el orden de la gestión financiera, financiera El que cometa cualquiera de los siguientes actos respecto del producto del delito de estafa, así como su fuente y naturaleza , se le confiscará el producto del delito antes mencionado y se le impondrá una pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años o detención penal, y concomitantemente o únicamente a una multa si las circunstancias son graves, se le impondrá una pena de prisión de duración determinada; prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años de prisión y multa:
(1) Proporcionar una cuenta de capital;
(2) Convertir propiedad en efectivo. instrumentos financieros o valores;
(3) ) Transferir fondos mediante transferencia u otros métodos de pago y liquidación;
(4) Transferencia transfronteriza de activos;
(5) Utilizar otros métodos para ocultar o disfrazar el producto del delito y sus fuentes y naturaleza del producto.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.