¿Cómo medir la pena por lavado de dinero por especulación cambiaria?

Análisis legal: La especulación en el lavado de dinero en divisas es sospechosa de lavado de dinero, y la sentencia específica debe determinarse en función de la cantidad de dinero lavado y la naturaleza del delito. Quien a sabiendas cometa un delito relacionado con drogas, delincuencia organizada de carácter mafioso, actividad terrorista, contrabando, corrupción y soborno, alteración del orden de gestión financiera o fraude financiero con el fin de encubrir u ocultar el origen y la naturaleza del delito será condenado a cinco años de prisión de duración determinada no menor de 5 años y prisión preventiva, y concurrente o únicamente multa no menor del 5% ni mayor del 20% del monto del dinero lavado si las circunstancias son graves; la pena será de no menos de cinco años pero no más de 10 años de prisión por período determinado, y una multa no menor del 5% del monto del dinero lavado. Multas de hasta el 20%:

Base legal: Artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China" por encubrir y ocultar delitos relacionados con drogas, delitos organizados de naturaleza mafiosa, actividades terroristas, delitos de contrabando y corrupción. Si los ingresos, fuentes y naturaleza de delitos de soborno, delitos de alteración del orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero comete cualquiera de los siguientes actos, el producto y el producto de los delitos anteriores serán confiscados y la persona será condenada a una pena de prisión de duración determinada que no exceda de cinco años o prisión penal, y será multada también o únicamente. Si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de diez años, y además será multado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Convertir propiedades en efectivo o instrumentos financieros o valores;

(3) Transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos;

(4) Transferencia transfronteriza de activos;

(5) De otras maneras Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

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