¿Cuáles son las normas de presentación del delito de negocio ilegal de tabaco?

Base legal:

El artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China" viola las regulaciones nacionales, comete una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altera el orden del mercado y el las circunstancias son graves, el infractor será sentenciado a pena de prisión fija de no más de cinco años o prisión penal, y también o únicamente será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales si las circunstancias lo son; particularmente grave, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años y además se le impondrá una multa no menor que una vez pero no mayor que cinco veces las ganancias ilícitas o los bienes decomisados:

( 1) Sin permiso, operar productos especiales u otros productos restringidos por leyes y regulaciones administrativas;

(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;

(3) Participación ilegal en valores, futuros, negocios de seguros o participación ilegal en capital sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes Negocios de pago y liquidación;

( 4) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.

La Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública tienen 70 páginas de reglamentos sobre las normas de procesamiento de casos de delitos económicos. Violación de regulaciones nacionales, alquiler de líneas dedicadas internacionales, equipos de conmutación privados u otros medios, operación de servicios de telecomunicaciones internacionales sin autorización o participación en actividades con fines de lucro que involucren servicios de telecomunicaciones en Hong Kong, Macao y Taiwán, si se sospecha de alguna de las siguientes circunstancias, se investigará:

1. La cantidad de negocios salientes supera el millón de yuanes;

2. La operación del negocio entrante causa una pérdida de más de 1 millón de yuanes en tarifas de telecomunicaciones;

3. Aunque no alcanza el estándar de cantidad antes mencionado, pero ha recibido más de dos sanciones administrativas y ha participado en actividades comerciales ilegales debido a operaciones ilegales de negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong. Macao y Taiwán.

Cualquier persona que opere ilegalmente divisas y sea sospechosa de cualquiera de las siguientes circunstancias será procesada:

1. Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y de China Foreign Exchange. Centro de Comercio y sus sucursales, con una cantidad de más de 200.000 dólares estadounidenses o ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes;

2 Las empresas, empresas u otras unidades violan las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior, utilizan ilegalmente. medios o a sabiendas falsifique o altere los vales o documentos comerciales, y compre fraudulentamente divisas de un banco de divisas designado para otros, por un monto superior a cinco millones de dólares estadounidenses o ganancias ilegales superiores a 500.000 RMB;

3. Compra fraudulenta de divisas a través de un intermediario, con un monto superior al millón de dólares estadounidenses o el ingreso ilegal superior a 100.000 RMB.

Cualquier persona que viole las regulaciones nacionales al publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales bajo cualquiera de las siguientes circunstancias será procesado:

1. El monto del negocio ilegal personal es superior a. 50.000 yuanes Arriba, la cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 150.000 yuanes;

2 La cantidad de ingresos ilegales de los individuos es de más de 20.000 yuanes y la cantidad de ingresos ilegales de la unidad. es más de 50.000 yuanes

3 . Los individuos explotan ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o 500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas, y las unidades explotan ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o 1.500. productos audiovisuales o publicaciones electrónicas.

Cualquier persona que se dedique ilegalmente a negocios de valores, futuros o seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes será procesado si el volumen de negocios ilegal es superior a 300.000 yuanes o los ingresos ilegales son superiores a 50.000 yuanes. .

Cualquier persona que participe en otras actividades comerciales ilegales y sea sospechosa de una de las siguientes circunstancias será procesada:

1. El monto del negocio ilegal personal es superior a 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 10.000 yuanes, la cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 100.000 yuanes.