Se sospecha que el dinero caliente es un blanqueo de dinero. ¿Tendrá un gran impacto en las acciones?

Los daños del lavado de dinero incluyen:

En primer lugar, el lavado de dinero brinda comodidad a los delincuentes para ocultar y transferir ganancias criminales ilegales, brinda mayor apoyo financiero para actividades delictivas y fomenta más delitos graves y actividades delictivas a mayor escala. La combinación de lavado de dinero y actividades terroristas también causará pérdidas significativas a la estabilidad social, la seguridad nacional y la seguridad de las vidas y propiedades de las personas.

En segundo lugar, las actividades de lavado de dinero debilitan el efecto de la regulación macroeconómica nacional y ponen en grave peligro el sano desarrollo de la economía. El objetivo principal del lavado de dinero es encubrir y ocultar ganancias ilegales, legitimando así las ganancias aparentemente ilegales.

En tercer lugar, el lavado de dinero fomenta y genera corrupción, corrompe la moral social, corroe el cuerpo del país, conduce a la injusticia social y empaña la reputación del país.

En cuarto lugar, las actividades de lavado de dinero dañan los derechos e intereses legítimos de las economías legítimas, destruyen el entorno de microcompetencia del mercado y socavan el funcionamiento efectivo de los mecanismos del mercado y la competencia leal.

En quinto lugar, las actividades de lavado de dinero provocan flujos de capital irregulares y afectan la inestabilidad del mercado financiero.

En sexto lugar, las actividades de lavado de dinero destruyen las bases para el buen funcionamiento de las instituciones financieras y aumentan los riesgos legales y operativos de las instituciones financieras.