Cómo explicar al banco el origen de los fondos derivados de la especulación cambiaria

Si se trata de divisas propias, deberá explicar el origen de sus divisas, es decir, de dónde proceden y si cumplen con los requisitos de gestión de divisas en ese momento. Por ejemplo, la mayor parte proviene de ingresos por exportaciones. Puede decirme cuántos son sus ingresos por exportaciones y si ha procesado la verificación de los recibos de exportación, etc. Si utiliza el RMB para comprar divisas, por favor dígame la fuente del RMB, como asignaciones de accionistas o préstamos bancarios, o ingresos de operaciones comerciales normales, e infórmeme sobre las buenas condiciones operativas y los ingresos. Si se trata de un préstamo en moneda extranjera nacional, explique la situación del préstamo, con qué banco se firmó el contrato de préstamo, el monto del préstamo, la tasa de interés, el plazo y el método de pago.

: 1. Cuentas personales nacionales Las cuentas privadas personales nacionales pueden recibir pequeñas cantidades de divisas. Sin embargo, existen restricciones a la liquidación de divisas y cada persona no debe exceder los 50.000 dólares EE.UU. o su equivalente en moneda extranjera al año. Si el monto es demasiado grande, el banco le exigirá que demuestre el origen de los fondos y es posible que no acepte la remesa. 2. Las empresas nacionales actúan como agentes de muchas personas en el comercio exterior para cobrar divisas a través de agencias de comercio exterior. Le pagarán después de salir a cobrar las tarifas. 3. Cuentas de empresas extraterritoriales. Tomemos como ejemplo las cuentas de empresas de Hong Kong. Las cuentas de empresas de Hong Kong incluyen: cuentas locales abiertas en Hong Kong y cuentas extraterritoriales abiertas en China.

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