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Base jurídica: Derecho Penal de la República Popular China.

Artículo 192: El que utilice métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con fines de posesión ilícita, y la cantidad sea relativamente elevada, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de siete años, y también será multado si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de siete años o cadena perpetua, y también será multado o multado; tener bienes confiscados.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 193: El que, en cualquiera de las circunstancias siguientes, defraudare a un banco u otra institución financiera en préstamos con fines de posesión ilícita, y el monto sea relativamente elevado, será sancionado con prisión de duración determinada. de no más de cinco años o detención penal, y también será sentenciado a: Una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será condenado a una pena fija; -pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o si existen otras circunstancias especiales si las circunstancias son graves; el infractor será sentenciado a una pena de prisión de no menos de diez años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa no inferior a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se le confiscarán bienes:

Hacer inventar razones falsas para introducir fondos, proyectos, etc.;

(2) Usar contratos económicos falsos;

Usar documentos de certificación falsos;

(4) Usar certificados falsos de derechos de propiedad como garantía o garantías repetidas que excedan el valor de la garantía;

(5) Obtener préstamos por otros medios.

Artículo 194: El que cometa defraudación de facturas financieras en cualquiera de las siguientes circunstancias y cuyo monto sea relativamente elevado, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y además será multado. no menos de 20.000 yuanes pero no menos de 200.000 yuanes Una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es extremadamente grande o existen otras circunstancias graves, será condenado a pena de prisión de duración determinada; no menos de cinco años pero no más de 10 años, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o existen otras circunstancias particularmente graves, será sentenciado a una pena fija; pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años de prisión de duración determinada o cadena perpetua, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o confiscación de bienes:

(1) Usar a sabiendas una letra de cambio, cheque de caja o cheque falsificado o alterado;

(2) Usar un giro postal, cheque de caja o cheque a sabiendas de que no es válido;

(3) Fingir utilizar un giro postal, un cheque de caja o un cheque de otra persona.

(4) Emitir cheques sin fondos o que no coincidan con el sello reservado para defraudar bienes.

(5) El librador de una letra de cambio o pagaré emite una letra de cambio; cambio o cheque de caja sin garantía de fondos, pagarés, o realizar registros falsos al emitir letras de cambio o pagarés para defraudar bienes.

Quien utilice comprobantes de liquidación bancaria falsificados o alterados, tales como comprobantes de cobro encomendado, comprobantes de remesa, comprobantes de depósito bancario, etc., será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.