¿Cuáles son las sanciones por fraude financiero en la Ley de Sociedades?

Las disposiciones sobre sanciones por fraude financiero en la "Ley de Sociedades" son que el departamento financiero del gobierno popular a nivel de condado o superior ordenará a la empresa que recupere la cantidad que debe retirarse, y podrá imponer una multa de no más de 200.000 yuanes a la empresa. La empresa está en liquidación. Si se llevan a cabo actividades comerciales no relacionadas con la liquidación durante el período, la autoridad de registro de la empresa dará una advertencia y confiscará las ganancias ilegales.

¿Cuáles son las sanciones por fraude financiero en la "Ley de Sociedades"? La sanción por fraude financiero en la "Ley de Sociedades" es que el departamento financiero del gobierno popular a nivel de condado o superior ordenará la departamento financiero para compensar la cantidad que debe retirarse. La empresa puede recibir una multa de hasta 200.000 yuanes. Si una empresa lleva a cabo actividades comerciales no relacionadas con la liquidación durante el período de liquidación, la autoridad de registro de la empresa dará una advertencia y confiscará las ganancias ilegales. Capítulo 12 Responsabilidades Legales Artículo 199 Cualquier persona que viole las disposiciones de esta Ley al informar falsamente el capital social, presentar materiales falsos o utilizar otros medios fraudulentos para ocultar hechos importantes para obtener el registro de la empresa deberá realizar correcciones por parte de la autoridad de registro de la empresa. que informe falsamente el capital social serán las empresas que declaren falsamente su capital social serán multadas con no menos del 5% pero no más del 15% las empresas que presenten materiales falsos o utilicen otros medios fraudulentos para ocultar hechos importantes serán multadas con no menos de 50.000; yuanes pero no más de 500.000 yuanes. En casos graves, se revocará el registro de la empresa o la licencia comercial; Artículo 200 Si los promotores o accionistas de una empresa realizan aportes de capital falsos y no entregan o no entregan a tiempo los bienes monetarios o no monetarios como aportes de capital, la autoridad de registro de la empresa ordenará correcciones e impondrá una multa no menor al 5%. y el 15% del aporte de capital falso las siguientes multas. Artículo 201: Si los promotores o accionistas de una sociedad evacuan sus aportes de capital después de constituida la sociedad, la autoridad de registro mercantil les ordenará hacer rectificaciones e impondrá una multa no menor del 5% ni mayor del 15% del monto de la misma. capital evadido. Artículo 202 Si una empresa viola las disposiciones de esta Ley y establece libros de contabilidad separados además de los libros de contabilidad legales, el departamento financiero del gobierno popular a nivel de condado o superior le ordenará que haga correcciones e impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes. Artículo 203 Si una empresa realiza registros falsos u oculta hechos importantes en los informes contables financieros y otros materiales proporcionados a las autoridades competentes pertinentes de conformidad con la ley, las autoridades competentes pertinentes impondrán una multa de más de 30.000 yuanes a la persona directamente responsable. a cargo y otro personal directamente responsable Una multa de menos de 300.000 yuanes. Artículo 204 Si una empresa no retira los fondos de previsión estatutarios de conformidad con las disposiciones de esta Ley, el departamento financiero del gobierno popular a nivel de condado o superior le ordenará que recupere la cantidad que debe retirarse y podrá imponer una multa de no más de 200.000 yuanes a la empresa. Artículo 205 Si una sociedad no notifica o anuncia a sus acreedores de conformidad con las disposiciones de esta Ley al fusionarse, dividirse, reducir su capital social o realizar una liquidación, la autoridad de registro mercantil le ordenará que realice correcciones y le impondrá una multa de no multa de menos de 10.000 RMB pero no más de 100.000 RMB. Cuando una empresa esté en liquidación, si oculta sus bienes, hace registros falsos en el balance o en la lista de propiedades, o distribuye los bienes de la empresa antes de pagar sus deudas, la autoridad de registro de la empresa le ordenará que haga correcciones e imponga sanciones a la empresa. por ocultar bienes o distribuir bienes de la empresa antes de liquidar sus deudas, se impondrá una multa no inferior al 5% ni superior al 10% del importe al responsable directo y al resto del personal directamente responsable; menos de 10.000 yuanes pero no más de 100.000 yuanes. Artículo 206 Si una empresa realiza actividades comerciales no relacionadas con la liquidación durante el período de liquidación, la autoridad de registro de la empresa dará una advertencia y confiscará las ganancias ilegales. Artículo 207 Si el equipo de liquidación no presenta un informe de liquidación a la autoridad de registro de empresas de conformidad con esta Ley, o si el informe de liquidación oculta hechos importantes o contiene omisiones importantes, la autoridad de registro de empresas le ordenará que haga correcciones. Si los miembros del equipo de liquidación se aprovechan de sus poderes para cometer malas prácticas para beneficio personal, buscar ingresos ilegales o apropiarse indebidamente de la propiedad de la empresa, la autoridad de registro de la empresa ordenará la devolución de la propiedad de la empresa, confiscará las ganancias ilegales y podrá imponer una multa. Multa no inferior a una vez ni superior a cinco veces las ganancias ilícitas. Artículo 208 Si una institución responsable de la evaluación de activos, la verificación de capital o la verificación proporciona materiales falsos, la autoridad de registro de la empresa confiscará las ganancias ilegales e impondrá una multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales, y las ganancias ilegales correspondientes. Las autoridades competentes podrán ordenar a la institución que lo haga de conformidad con la ley, suspender sus actividades, revocar el certificado de calificación de la persona directamente responsable y revocar la licencia comercial. Si una institución responsable de la evaluación de activos, verificación de capital o verificación proporciona erróneamente un informe con omisiones importantes, la autoridad de registro de empresas le ordenará que haga correcciones. Si las circunstancias son graves, se le impondrá una multa no menor de una vez pero no mayor. cinco veces los ingresos obtenidos, y podrá ser ordenado por las autoridades competentes pertinentes de conformidad con la ley. Se ordenó el cese de operaciones de la institución, se revocaron los certificados de calificación del personal directamente responsable y se revocó la licencia comercial. Si una institución encargada de la tasación de activos, verificación o verificación de capital emite resultados de tasación, verificación de capital o certificados de verificación falsos y causa pérdidas a los acreedores de la empresa, a menos que pueda probar que no tiene culpa, el monto estará dentro del monto de la evaluación o verificación falsas son responsables de una compensación. Artículo 209 Si la autoridad de registro de empresas registra una solicitud de registro que no cumple con las condiciones estipuladas en esta Ley, o se niega a registrar una solicitud de registro que cumple con las condiciones estipuladas en esta Ley, el responsable directo y otro personal directamente responsable deberán serán sancionados conforme a la ley. Artículo 210: El departamento superior de la autoridad de registro de empresas obliga a la autoridad de registro de empresas a registrar una solicitud de registro que no cumple con las condiciones estipuladas en esta ley, o se niega a registrar una solicitud de registro que cumple con las condiciones estipuladas en esta ley, o conduce registro ilegal. En caso de encubrimiento, el responsable directo y demás personal directamente responsable recibirán sanciones administrativas de conformidad con la ley.

Artículo 211: No registrarse como sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima de conformidad con la ley, pero utilizar falsamente el nombre de sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima, o no registrarse como sucursal de sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima de conformidad con la ley, utilizando falsamente el nombre. Si la empresa utiliza el nombre de una sociedad de responsabilidad limitada o una sucursal de una sociedad anónima, la autoridad de registro de la empresa le ordenará corregirlo o prohibirlo, y También podrá imponer una multa de no más de 100.000 yuanes. Artículo 212 Si una empresa no abre sus actividades durante más de seis meses sin razones justificables después de su constitución, o si cesa voluntariamente sus actividades durante más de seis meses consecutivos después de su apertura, la autoridad de registro de empresas podrá revocar su licencia comercial. Cuando se modifiquen los elementos registrados de una empresa y no se realice el registro de cambio correspondiente de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la autoridad de registro de empresas ordenará a la empresa que se registre dentro de un plazo si la empresa no se registra dentro del plazo; , se impondrá una multa no inferior a 10.000 RMB ni superior a 100.000 RMB. Artículo 213 Si una empresa extranjera viola las disposiciones de esta Ley y establece una sucursal en China sin autorización, la autoridad de registro de la empresa le ordenará que haga correcciones o la cierre, y también podrá imponerle una multa de no menos de 50.000 RMB pero no más de 200.000 RMB. Artículo 214 A quien utilice el nombre de la empresa para realizar actividades ilícitas graves que pongan en peligro la seguridad nacional o los intereses públicos sociales se le revocará su licencia comercial. Artículo 215 Si una empresa viola las disposiciones de esta Ley y debe asumir la responsabilidad civil de indemnización y pagar multas y multas, y si su propiedad es insuficiente para pagar, primero asumirá la responsabilidad civil de indemnización. Artículo 216 Quien viole las disposiciones de esta Ley y constituya un delito será investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley. En resumen, las leyes de nuestro país mejoran constantemente la supervisión de las finanzas de una empresa. Si se descubre un fraude financiero de una empresa, las agencias pertinentes enviarán liquidadores especiales para realizar revisiones financieras e imponer sanciones dependiendo de la gravedad del caso. Los liquidados serán confiscados por el gobierno y la responsabilidad financiera de la empresa. Las personas también tendrán que rendir cuentas. Por lo tanto, sugiero que todos los amigos respeten las leyes pertinentes al gestionar asuntos financieros.