¿Es legal que xtransfer liquide divisas utilizando una cuenta privada?
1.XTtransfer, remesa Wanli, Payanying, etc. Todos son legales. Las transacciones de fondos en estas cuentas están sujetas a la supervisión de la Administración Estatal de Divisas. La información de la cuenta se comunica al Banco Popular de China y a la Administración Estatal de Divisas. Por ejemplo, XTtransfer y Wanli Remittance, cada cuenta entrante y saliente debe proporcionar documentos comprobantes de la transacción. Si no existen los documentos de transacción correspondientes, la remesa no será acreditada ni liquidada. Por lo tanto, es legal que xtransfer transfiera divisas a una cuenta privada y se puede utilizar con confianza.
2.XTransfer se centra en proporcionar servicios financieros y de control de riesgos transfronterizos para pequeñas y medianas empresas de comercio electrónico B2B transfronterizo. Al establecer una infraestructura de control de riesgos digital, automatizada, basada en Internet e inteligente, construimos una plataforma global de gestión de fondos para proporcionar soluciones integrales para servicios financieros transfronterizos, como la apertura de cuentas de cobro global y local, divisas y divisas en el extranjero. controlar las declaraciones nacionales. XTransfer obtuvo la licencia de operador de servicios monetarios de Hong Kong y la licencia de institución de pago autorizada británica, y ha completado los registros en FINCEN, FINTRAC de Canadá y AUSTRAC de Australia.
Los servicios de control de riesgos de XTransfe se presentan de la siguiente manera:
1. Ayudar a las pequeñas y medianas empresas de comercio exterior a controlar los riesgos de las transacciones.
(1) Gestión y control de riesgos: dominar las regulaciones de sanciones internacionales y mantenerse alejado de los riesgos de sanciones;
(2) Prevenir riesgos de fraude: el sistema de monitoreo basado en big data identifica los riesgos de fraude y protege la ecología de la industria del comercio exterior
⑶ Garantizar la legalidad y el cumplimiento de las fuentes de fondos: diligencia debida de la contraparte y cobro seguro
(4) Controlar la autenticidad de las transacciones: declaración comercial real, sol; asentamiento.
2. Ayudar a las instituciones financieras a atender con confianza a las pequeñas y medianas empresas de comercio exterior.
⑴ Acceso prudente basado en el riesgo: debida diligencia, atendiendo únicamente a los pequeños y medianos comerciantes que participan en un comercio legítimo y real, y evitando que los comerciantes con intenciones ilegales accedan a la red.
⑵ Integración de datos de escena multidimensional: Docking utiliza datos relacionados con la logística ecológica comercial de extremo a extremo, el flujo de información y el flujo de capital para realizar un escaneo panorámico de las identidades y transacciones de los clientes.
⑶ Transacciones personalizadas/; estrategia de identificación de riesgos de cuenta: los profesionales del comercio exterior identifican y retroalimentan estrategias de riesgo, identifican cuentas comerciales de alto riesgo;
(4) Mecanismo de respuesta rápida al riesgo: planes de riesgo completos, respuesta inmediata a casos de riesgo, seguimiento de enlaces completos y menores pérdidas de capital.