La policía de Shanghai arrestó a una banda que operaba ilegalmente un "banco de divisas" y la cantidad involucrada ascendió a 200 millones de yuanes. ¿Qué castigo se impondrá?
El 9 de marzo de 2022, la policía de Shanghai desarticuló una banda que utilizaba la operación ilegal de un "banco de divisas" como pretexto para proporcionar servicios financieros a casinos en el extranjero para actuar ilegalmente como agentes y comerciar divisas. .
Existen multas relativamente elevadas tanto para particulares como para entidades. Además, si existe un acto de prestación de servicios de pago y liquidación de actividades de juego, los órganos de seguridad pública presentarán un caso para investigación de conformidad con la ley. Los órganos de seguridad pública podrán imponer una multa no inferior a una vez pero no. más de cinco veces los ingresos ilegales de las personas y unidades pertinentes, si las circunstancias son graves, se les podrá imponer una multa no inferior a cinco veces ni superior a diez veces; y las ganancias ilícitas podrán ser confiscadas si se constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley; De acuerdo con las regulaciones de la Administración Estatal de Divisas, las personas deben cumplir con las leyes y regulaciones chinas y no se les permite abrir cuentas en bancos o sistemas de pago ni utilizar otras cuentas para evitar la supervisión. No se les permite participar en actividades en línea o móviles. Los juegos de azar por teléfono por Internet y otras actividades de juego también están excluidos de las regulaciones anteriores. Si un individuo viola las disposiciones anteriores y las actividades ilícitas involucradas son graves o tienen consecuencias graves, los órganos de seguridad pública lo detendrán por un período no mayor de quince días si se constituye un delito, se perseguirá su responsabilidad penal de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior; la ley.
Si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez años, y también se le impondrá una multa. Otros métodos en esta sección incluyen convertir propiedades en efectivo, cuentas comerciales, instrumentos financieros, acciones y valores, etc. Esta regulación está dirigida principalmente a miembros de organizaciones que realizan juegos de azar en el país y no incluye a personas que se especializan en negocios de "banca de divisas".
La unidad será multada, y los responsables directos y demás responsables directos serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1. Cualquiera que opere ilegalmente un "banco de divisas" será castigado una vez descubierto. Según el artículo 193 de la "Ley Penal": "Violación de las normas nacionales, soborno a unidades u ocultación de la verdadera situación a las autoridades fiscales, ayudando a las unidades a evadir impuestos". la cantidad de ingresos ilegales recuperados es relativamente grande o existen otras circunstancias graves, la persona será condenada a pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años o detención penal, y también o únicamente será multada no menos de una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales.