¿Es el MLM un delito?
MLM constituye un delito intencional. La forma de responsabilidad por este delito es intencional. El perpetrador sabe que organizar y liderar esquemas piramidales alterará el orden económico y social, y espera o permite que ese resultado suceda.
Los estándares de registro para esquemas piramidales son los siguientes:
1. En nombre de la venta de bienes, la prestación de servicios y otras actividades comerciales, la organización y los líderes exigen a los participantes que paguen tarifas o comprar bienes y servicios, etc. Obtener calificaciones para unirse y formar niveles en un orden determinado. Utilizar directa o indirectamente el número de personas desarrolladas como base para calcular remuneraciones o descuentos, atrayendo y coaccionando a los participantes para que continúen desarrollando esquemas piramidales en los que participan otros, defraudando la propiedad y alterando el orden económico y social. Más de 30 personas son sospechosas de organizar y dirigir esquemas piramidales de tres niveles.
2.MLM se basa principalmente en la venta de bienes y la prestación de servicios. Quiere que los participantes se unan pagando tarifas, comprando suficientes bienes y servicios, etc., y luego induce y coacciona a los participantes a continuar desarrollando la participación de otras personas, defraudar propiedades, destruir familias y lograr el propósito de perturbar la sociedad.
Base legal: Artículo 14 de la “Reglamentación de Prohibición de MLM”.
Al investigar sospechas de esquemas piramidales, los departamentos de administración industrial y comercial a nivel de condado o superior pueden tomar las siguientes medidas:
(1) Ordenar el cese de las actividades relevantes
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(2) ) Investigar y comprender la situación relevante de los organizadores, operadores e individuos sospechosos de esquemas piramidales;
(3) Ingresar a las instalaciones comerciales y a los lugares de capacitación, reunión y otras actividades sospechosas de esquemas piramidales y realizar inspecciones in situ;
(4) Inspeccionar, copiar, sellar e incautar contratos, facturas, libros de cuentas y otros materiales relevantes sospechosos de esquemas piramidales;
(5) Incautar e incautar productos (mercancías), herramientas y herramientas sospechosas de ser utilizadas especialmente para esquemas piramidales, equipos, materias primas y otras propiedades.
(6) Incautar locales comerciales sospechosos de esquemas piramidales;
(7) Indagar sobre las cuentas de organizadores u operadores sospechosos de esquemas piramidales y contabilidad relacionada con depósitos, comprobantes, libros de cuentas y estados de cuenta;
(8) Si hay evidencia Para demostrar que se han transferido u ocultado fondos ilegales, puede solicitar el embargo a la autoridad judicial.
Al tomar las medidas especificadas en el párrafo anterior, los órganos administrativos industriales y comerciales informarán por escrito u oralmente al responsable principal de los órganos administrativos industriales y comerciales a nivel de condado o superior y obtendrán aprobación. Si la situación es urgente y es necesario tomar en el lugar las medidas previstas en el párrafo anterior, se realizará un informe inmediatamente después y se completarán los procedimientos pertinentes, entre ellos, la implementación del sellado y detención estipulados en el párrafo anterior. y las medidas estipuladas en los puntos (7) y (8) se llevarán a cabo con el condado previamente Aprobado por escrito por el responsable principal del departamento de administración industrial y comercial en el nivel o superior.