¿Cuál es el delito de ocultación de bienes?

1. ¿Cuál es el delito de ocultación de bienes?

El delito de ocultación de bienes es un delito de transferencia maliciosa de bienes. "Ocultar, transferir, vender o destruir propiedad después de que el documento legal adquiera fuerza legal, haciendo imposible que el Tribunal Popular lo haga cumplir" es un acto de transferencia maliciosa de activos. Respecto de este acto, el acreedor también podrá solicitar al Tribunal Popular la revocación del acto del deudor. El alcance del derecho de revocación se limita a las reclamaciones. Los gastos necesarios en que incurra el acreedor en el ejercicio del derecho de revocación serán a cargo del deudor.

2. ¿Cuáles son las disposiciones legales para la ocultación de bienes?

Artículo 1092 del Código Civil: Si uno de los cónyuges oculta, transfiere, vende, destruye o despilfarra los bienes de propiedad común de los cónyuges, o falsifica deudas de propiedad común de los cónyuges con el fin de apropiarse indebidamente del otro bienes del cónyuge, los cónyuges se dividirán los bienes. Si los bienes son de propiedad conjunta, podrán dividirse en pequeña cantidad o no dividirse en absoluto. Después del divorcio, si la otra parte descubre el comportamiento antes mencionado, podrá presentar una demanda ante el Tribunal Popular para solicitar otra división de los bienes conyugales.

En casos específicos, se considerará que los bienes que se ocultan, traspasan, venden o dañan son la parte de los bienes que debe asignarse a quien ocultó, transfirió, vendió o dañó los bienes. bienes, y la parte que debe asignarse a la otra parte, Compensados ​​con los mismos bienes de otras parejas. Si el saldo es insuficiente, la parte que ocultó, transfirió, vendió o dañó la propiedad deberá compensar a la otra parte con un precio reducido. El tribunal popular puede procesar a la parte que oculta, transfiere, vende o destruye ilegalmente los bienes comunes del marido y la mujer de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Procedimiento Civil de la República Popular China.

Tres. Métodos y contramedidas para ocultar y transferir propiedades

1. Modos de transferencia oculta y contramedidas de depósitos bancarios

(1) Ocultar hechos de depósitos u ocultar cuentas de depósitos.

Antes del proceso de divorcio, retire los fondos de sus tarjetas de ahorro o de salario habituales y deposítelos en otras cuentas bancarias. Las tarjetas de salario restantes se presentarán al tribunal para su contrainterrogatorio durante el juicio.

De acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes de mi país, solo seis departamentos tienen derecho a consultar sobre depósitos bancarios, y las propias partes y nadie tienen derecho a consultar sobre depósitos bancarios. Por tanto, resolver el problema de la transferencia implícita es relativamente complejo y difícil. Sin embargo, resolver los problemas de divorcio mediante litigios y solicitar al Tribunal Popular una investigación e investigación puede proteger los derechos e intereses legítimos de la parte perjudicada. Si puede proporcionar el número de cuenta y el banco de la otra parte, la consulta será simple y efectiva.

(2) Retirar el depósito y depositarlo a nombre de otra persona.

Retirar el depósito en efectivo sin autorización (quedarán rastros en el formulario de transferencia), depositarlo en un banco o depositarlo a nombre de otra persona, pero alegar que el dinero ha sido utilizado para Gastos diarios, que también suele utilizar una de las partes durante el divorcio. Un método para ocultar o transferir propiedades.

En términos generales, el manejo de la propiedad por parte del tribunal se basa en el monto real, no en el monto teórico. Sin probar la cantidad de propiedad existente, es difícil obtener apoyo del tribunal simplemente infiriendo teóricamente la cantidad de propiedad. Cuando la otra parte presenta un reclamo por retirar el depósito, puede considerar utilizar evidencia relevante de una de las partes o los gastos de manutención normales de una familia para refutar y defender. Pero los tribunales no aceptarán fácilmente la idea de que se haya "gastado" una gran cantidad de dinero en un corto período de tiempo. Por lo tanto, proporcionar pruebas relevantes de los gastos diarios es un método fácilmente reconocido por el tribunal.

2. Métodos y contramedidas para la transmisión implícita de bienes inmuebles.

(1) Ocultar el inmueble

Algunas partes han comprado en secreto otra propiedad antes del divorcio. Para evitar que los bienes se dividan en un mismo patrimonio, generalmente se adoptan estrategias de ocultación durante el divorcio.

Cuando marido y mujer están en desacuerdo, deben ser sensibles al comportamiento del otro, recopilar y proporcionar información y pistas relevantes para investigar sobre la propiedad conjunta del marido y la mujer.

(2) Transferir la transacción de derechos de propiedad a nombre de otra persona.

Cuando en el certificado de propiedad inmobiliaria sólo consta el nombre de una persona, no se descarta la posibilidad de que una de las partes transfiera el inmueble a nombre de otra persona sin autorización, ni tampoco se descarta la posibilidad de obtener o transferir efectivo.

Al utilizar este método para ocultar la transferencia de propiedad, aunque todo el proceso de la transacción y los objetos de la transacción se pueden consultar en el centro de comercio de bienes raíces, los activos fijos se convierten en efectivo y siempre es difícil para el parte perjudicada para recuperar el pago de la casa.

Cuando descubra que la otra parte puede transferir la propiedad, puede presentar una demanda de inmediato, registrarse en el departamento de administración de propiedades y solicitar no transferir. Esto facilitará la protección de sus derechos legales y. intereses. Zhang (apellido)

(3) Compra de bienes inmuebles a nombre de otra persona

Durante la relación entre marido y mujer, los bienes inmuebles se compran a nombre de otra persona, y luego transferido a su propio nombre después del divorcio. Este método es el más "sofisticado" y el costo es alto porque hay que pagar más impuestos sobre las escrituras de transacción. Generalmente, el divorcio es inevitable cuando la relación entre marido y mujer es de largo plazo, y es más probable que ocurra cuando una de las partes tiene ingresos relativamente altos.

Sin embargo, en este caso, debido al enorme valor de la propiedad, las partes generalmente no comprarán la propiedad a nombre de amigos comunes. La compra más común es a nombre de padres, hermanos y familiares. hermanas. En determinadas circunstancias, puede obtener un buen resultado consultando la fuente del banco que invirtió en los fondos de compra de la empresa de bienes raíces.

(4) Antes del matrimonio, ambas partes aportan dinero para comprar una casa a nombre de una sola persona.

No queriendo perder la oportunidad de comprar una casa, ambas partes invirtieron en comprarla sin obtener un certificado.

Sin embargo, al realizar los trámites de compra de la vivienda, una de las partes utilizó diversas razones como excusa para poner la propiedad a su propio nombre, pero negó haber aportado el mismo capital durante el divorcio.

Primero, preste atención a verificar los registros bancarios o de tarjetas de crédito para comprobar las remesas de capital para demostrar el hecho de la contribución de capital; segundo, si invierte en la compra de una casa antes de casarse, debe escribir su nombre en la propiedad; certificado de propiedad o llegar a un acuerdo de inversión con la otra parte.

3. Métodos y contramedidas para la transferencia implícita de capital social

Algunas partes tienen una o incluso varias empresas. Para la división de la propiedad de la empresa, el principal problema es que las finanzas de la empresa no están estandarizadas o las "segundas cuentas" traen cuentas falsas.

En este caso, sólo podemos solicitar al tribunal que confíe a las instituciones pertinentes la realización de auditorías de activos. Sin embargo, el problema de las cuentas falsas puede dar lugar a resultados de evaluación de "alto valor y baja calificación".

4. Modelos implícitos de transferencia de fondos y contramedidas en el mercado de valores.

Las transferencias de fondos en el mercado de valores están ocultas. Las más comunes incluyen: ocultar información de transacciones de acciones, no revelar el código de accionista o el número de fondo de la otra parte, o la compañía de valores después de vender las acciones en el mercado de valores; tomar efectivo, sacarlo, transferirlo, esconderlo.