¿Cuáles son los requisitos legales para cambiar grandes cantidades de dólares estadounidenses por RMB?
1. El artículo 45 del "Reglamento de Administración de Divisas de la República Popular China" estipula:
Compra y venta de divisas de forma privada, compra y venta de divisas en forma encubierta, comprar y vender divisas, o introducir y vender divisas ilegalmente en grandes cantidades. Si la situación es grave, la autoridad de administración de divisas dará una advertencia, confiscará las ganancias ilegales e impondrá una multa de no más del 30% del valor ilegal. cantidad si las circunstancias son graves, se impondrá una multa no inferior al 30% del monto ilegal pero no superior al monto equivalente si se constituye un delito, la responsabilidad penal se investigará de conformidad con la ley;
2. Hay dos formas de convertir una gran cantidad de divisas en RMB:
(1) Todos en China continental tendrán un límite de liquidación anual de 50.000 dólares estadounidenses, y Puede liquidar directamente en línea. También puede cambiar dólares estadounidenses a RMB para liquidarlos en el mostrador del banco. Si su cuota de liquidación de divisas se ha agotado, puede transferir fondos en el mostrador del banco con los miembros de su familia inmediata, transferir los dólares estadounidenses de su cuenta a las cuentas de los miembros de su familia inmediata y utilizar su cuota de liquidación de divisas para divisas. asentamiento.
(2) Transferir a una cuenta de empresa nacional con funciones cambiarias, emitir los documentos pertinentes a la Administración Estatal de Divisas para aumentar el monto de liquidación de divisas y liquidar divisas como empresa (importación, exportación y habrá tasas relacionadas con impuestos).
Datos ampliados
Está prohibido convertir dólares estadounidenses a RMB
(1) No declarar las estadísticas de la balanza de pagos de acuerdo con las regulaciones;
( 2) No presentar informes contables financieros, estados estadísticos y otros materiales de acuerdo con las regulaciones;
(3) No presentar documentos válidos según lo requerido o presentar documentos que no sean ciertos;
(4) ) viola las normas sobre gestión de cuentas en divisas.
(5) Violar las normas sobre gestión de registro de divisas;
(6) Negarse u obstaculizar la supervisión, inspección o investigación de las autoridades de gestión de divisas de conformidad con la ley.
Enciclopedia Baidu - Regulaciones de Administración de Divisas de la República Popular China