¿Cuál es el valor de una licencia de distribuidor IFSC de Belice?

Mirando el panorama general

Como todos sabemos, Belice es un país independiente ubicado en Centroamérica, que hace frontera con México y Guatemala.

En términos de tiempo, una licencia en Belice se puede obtener relativamente rápido. Además, Belice tiene una sólida reputación en el sector de servicios financieros y es bien conocido por los bancos y proveedores de pagos internacionales.

Belice incluso ha implementado legislación sobre licencias específicamente para empresas comerciales. La prestación de dichos servicios está regulada por la Comisión de Servicios Financieros Internacionales de Belice (IFSC).

Para satisfacer las expectativas de inversores sofisticados de todo el mundo, Belice ofrece ahora un conjunto completo de herramientas de inversión. Debido a la expansión de este servicio, Belice es ahora un lugar atractivo para el emprendimiento. Por estas razones, este país centroamericano se ha convertido en una jurisdicción de “ventanilla única”.

Sin embargo, los recientes cambios legislativos (2016) han resultado en mayores requisitos de entrada para nuevos inmigrantes. Por ejemplo, se aumentaron los derechos de licencia y se introdujeron nuevos requisitos de presentación de informes. Por tanto, esto puede destacar a las empresas que pretenden permanecer en el mercado y brindar servicios de alta calidad. Esto mejorará aún más la reputación del país.

Descripción general

Empresa

Un accionista (también persona jurídica, sin restricciones de nacionalidad)

Director residente (o persona jurídica)

Confidencial

Datos del beneficiario final: divulgados sujetos a orden judicial

Datos del accionista: no registrados públicamente.

Datos de los directores - no sujetos al impuesto sobre registros públicos.

0%: las empresas de corretaje de Forex de Belice están exentas del impuesto local de Belice sobre los ingresos obtenidos fuera de Belice.

Otros beneficios

Belice se muestra reticente a revelar su información financiera. Sin embargo, los bancos de Belice cumplen con FATCA.

No es necesario celebrar reuniones de directores y accionistas en Belice; ni tampoco es necesario celebrar una asamblea general anual de accionistas. Todas las reuniones podrán realizarse fuera de Belice por teléfono u otros medios electrónicos. Además, los directores y accionistas podrán votar por poder.

Requisitos de contabilidad

Las empresas con licencia de Belice enfrentan los siguientes requisitos de presentación de informes:

Informe financiero trimestral de IFSC (no auditado)

A IFSC presenta anualmente informe de la empresa

Audita los informes financieros de la empresa y envía los resultados de la auditoría a la IFSC.

Secretario - opcional, aunque se acostumbra tener uno solo (también puede ser una persona jurídica, sin restricciones de nacionalidad ni residencia).

Oficina local - no requerida

No se requiere personal local - nombre de la empresa

Idioma: cualquiera

Alfabeto: del alfabeto romano

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La denominación social debe terminar con dicho sufijo o abreviatura: Limited, Corporate, Incorporated, Sociedad Anonima, Sociedad Anonima o Aktiengesellschaft.

Concatenación restringida de nombre de empresa: el nombre de un gobierno estatal, nacional o local.

Cualquier nombre que sugiera actividades ilegales o patrocinio real o gubernamental será restringido.

El Director podrá rechazar cualquier nombre que considere impopular o contrario al interés público.

El nombre de la empresa debe ser igual o similar únicamente al nombre de una empresa existente.

Si el nombre de la empresa está en un idioma extranjero, el Registrador podrá exigir una traducción para garantizar el cumplimiento de las restricciones anteriores.

Para obtener una licencia, se realizarán los siguientes pasos:

Recopilar y preparar todos los documentos, incluidos los documentos de diligencia debida.

El capital pagado al registrar una empresa en Belice es de 500.000 dólares estadounidenses. Esto requiere una empresa específica con más de 654,38 millones de acciones. Este no es un IBC estándar, por lo que supone una tarifa gubernamental más alta.

Desarrollar procedimientos contra el blanqueo de capitales y un plan de negocio a medida.

La presentación de documentos de diligencia debida y otros documentos relevantes a la IFSC ha iniciado el proceso de solicitud.

Abra una cuenta en un banco local para cumplir con los requisitos de capital pagado. Esto incluye la preparación y presentación de todos los formularios bancarios, documentos corporativos y documentos de diligencia debida. Durante este proceso se requiere apoyo provisional y provisión de documentación secundaria.

Ayudar a depositar fondos en cuentas bancarias locales para satisfacer las necesidades de financiación de la IFSC.

Enviar una carta a IFSC solicitando que se cumplan los requisitos de capital.

Recibir licencia de IFSC y entregar documentos al cliente.

Ayudar en la apertura de cuentas de la empresa para satisfacer las necesidades operativas adicionales de la empresa.

Apertura de cuenta completa.

Información a preparar

Para obtener la licencia, Offshore Licensing completará todos los formularios de solicitud necesarios y obtendrá los documentos publicados por la empresa.

Por lo tanto, por favor proporcione los siguientes documentos.

Para cuentas locales:

(Cada beneficiario efectivo, accionista, director y firmante autorizado)

Pasaporte válido notariado

Copia del comprobante de dirección residencial en inglés o traducida al inglés (por ejemplo, factura de servicios públicos no anterior a 3 meses)

Copia de una carta de recomendación notariada que indique que el autorizador tiene una cuenta privada y está al día.

Para reguladores locales:

(Debe ser proporcionado por cada beneficiario efectivo, accionista, director, firmante autorizado y secretario)

Notas biográficas

Pasaporte válido notariado

Copia del comprobante de domicilio residencial en inglés o traducida al inglés (por ejemplo, factura de servicios públicos no mayor a 3 meses)

Carta profesional/Certificación bancaria

Copia notariada del certificado notarial

Formulario de solicitud firmado y notariado Si el documento no está en inglés o en el idioma del país específico, debe ir acompañado de una traducción notariada.

Asegúrese de utilizar el inglés para la certificación notarial; de lo contrario, proporcione una traducción al inglés notariada.

Las autoridades regulatorias o los bancos locales pueden solicitar documentación adicional para sustentar información específica en cualquier momento.

Hoy en día, al solicitar una licencia en Belice, normalmente es necesario encontrar una agencia confiable (consejo loco). Después de recopilar la información básica, se necesitarán aproximadamente cuatro meses para completar la solicitud de licencia.

Espero que esta respuesta pueda ayudarte~