Capacitación contra el lavado de dinero del Banco Popular de China, ¿qué procedimientos incluye el Banco Popular de China inspecciones in situ contra el lavado de dinero?

Los procedimientos para que el Banco Popular de China realice inspecciones in situ contra el lavado de dinero incluyen la preparación, implementación y procesamiento.

Las ganancias ilegales y los ingresos generados se disfrazan y ocultan a través de diversos medios para ocultar su origen y naturaleza, con el fin de darles una forma legal. De conformidad con disposiciones legales como la Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China y la Ley de la República Popular China sobre el Banco Popular de China, el Banco Popular de China ha formulado el Reglamento contra el lavado de dinero para entidades financieras. Instituciones. Información ampliada

Las medidas de gestión son claras. Los departamentos de aplicación de la ley contra el lavado de dinero del Banco Popular de China y sus sucursales son responsables de las inspecciones in situ contra el lavado de dinero. La inspección in situ contra el lavado de dinero incluye la preparación de la inspección in situ, la implementación de la inspección in situ y el procesamiento de la inspección in situ.

Las Medidas de Gestión estipulan que el Banco Popular de China realizará inspecciones in situ de las sedes de las instituciones financieras y las instituciones financieras que considere que deben ser inspeccionadas directamente en las sucursales del banco central; inspecciones de sucursales de instituciones financieras dentro de su jurisdicción y de instituciones financieras locales, e instituciones financieras autorizadas por el banco superior para realizar inspecciones in situ.

El Gobierno Popular Central y el Banco Popular de China promulgaron medidas de gestión para regular las inspecciones in situ contra el lavado de dinero.