¿Se inspeccionarán las declaraciones de divisas inferiores a 50.000 dólares?
En principio, las instituciones financieras no necesitan revisar los documentos de transacción cuando manejan una sola transacción de recibos y pagos de divisas por comercio de servicios por un valor inferior a 50.000 dólares estadounidenses (inclusive). Sin embargo, en el caso de los recibos y pagos de divisas en los que la naturaleza de los fondos no está clara, las instituciones financieras aún deben exigir a las instituciones e individuos nacionales que presenten documentos de transacción para una revisión razonable.
El negocio de divisas de las instituciones de pago se refiere a los artículos corrientes pequeños, rápidos y convenientes que las instituciones de pago proporcionan para transacciones transfronterizas de entidades de transacciones de mercado (operadores de comercio electrónico y consumidores que compran bienes o servicios) a través de bancos cooperativos. Proporcionar servicios de pago electrónico, incluida la liquidación y venta de divisas por parte de agencias y servicios relacionados de recaudación y pago de fondos.