Rusia transfiere dinero y dice que está bajo investigación ¿Cuánto tiempo suele tardar en revisar la transferencia?

3-5 días.

Según la consulta de Study Abroad in Russia: Transferir dinero desde Rusia para decir que está bajo investigación generalmente requiere de 3 a 5 revisiones antes de que pueda transferirse. Durante este período, pasará por el proceso. siguientes pasos:

1. Recibir Al recibir una solicitud de transferencia, el banco o institución financiera llevará a cabo una revisión preliminar para determinar el origen y el propósito de la transferencia. Esto puede incluir verificar la identidad del remitente, confirmar el monto de la transferencia y la información de la cuenta del destinatario.

2. Si se cuestiona la legalidad y cumplimiento de la transferencia, el banco o institución financiera llevará a cabo una investigación adicional. Esto puede incluir ponerse en contacto con el destinatario o el remitente para solicitar información o documentación adicional para demostrar la legitimidad de la transferencia.

3. Si el beneficiario o el cesionario no puede proporcionar suficiente información o documentos de respaldo para demostrar la legitimidad de la transferencia, el banco o institución financiera puede suspender el proceso de transferencia y cooperar con los departamentos o agencias pertinentes. sobre el origen y el propósito de la transferencia.

4. Si se confirma que la transferencia es ilegal o existen irregularidades, el banco o institución financiera podrá tomar medidas, como rechazar la transferencia o congelar fondos. Además, el asunto podrá ser reportado a las autoridades pertinentes para una mayor investigación y manejo de posibles violaciones.