¿Quién es responsable del fraude en préstamos corporativos?

Según los artículos 30 y 193 de la Ley Penal, la unidad no comete el delito de fraude crediticio. En el caso de fraude crediticio cometido por una entidad, ésta no puede ser condenada y castigada por el delito de fraude crediticio, ni se puede responsabilizar penalmente al supervisor directamente responsable ni a otro personal directamente responsable.

Entonces, ¿una organización no asume ninguna responsabilidad penal si comete fraude crediticio? No es así. De hecho, tanto el delito de fraude crediticio como el delito de fraude contractual evolucionaron a partir del tradicional delito de fraude común. Por tanto, el delito de fraude crediticio puede formar una relación competitiva con el delito de fraude y el fraude contractual. Aunque la unidad comete fraude crediticio, puede constituir fraude contractual. Por lo tanto, si una organización comete el delito de fraude crediticio, no puede ser condenada y sentenciada por fraude crediticio, ni tampoco puede ser condenada y sentenciada por fraude, en cambio, debe ser considerada penalmente responsable por fraude contractual, a menos que la organización no recurra. a la forma de un contrato, lo cual es imposible. En este momento, según el sistema de doble sanción, asumirán la responsabilidad tanto la unidad como el personal directamente responsable.

Sin embargo, no importa cómo se asuma la responsabilidad penal, la unidad de responsabilidad civil definitivamente no podrá escapar.

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