¿Bajo qué circunstancias se abrirá un caso para investigación?
La investigación de un caso se refiere al proceso en el que los organismos encargados de hacer cumplir la ley o los organismos judiciales, después de recibir informes o pistas sobre sospechas de actividades ilegales o delictivas, revisan el caso para decidir si inician procedimientos de investigación formales. En diferentes países y regiones, las condiciones y procedimientos específicos para abrir una investigación pueden variar. Las siguientes son las condiciones que deben cumplirse en circunstancias normales para abrir una investigación:
1 Sospecha razonable: después de recibir informes o pistas sobre sospechas de actividades ilegales o criminales, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley o las agencias judiciales deben hacerlo. Investigue estas pistas. Realice un examen preliminar para determinar si existe una sospecha razonable. Si se cree que existe una sospecha razonable, entonces se puede iniciar el proceso de investigación.
2. Jurisdicción: Los organismos encargados de hacer cumplir la ley o los organismos judiciales deben revisar si el caso está dentro de su jurisdicción. Si se determina que el caso es de su competencia, se puede iniciar el proceso de investigación.
3. Evidencia: Antes de iniciar una investigación, los organismos encargados de hacer cumplir la ley o los organismos judiciales deben confirmar si existe evidencia preliminar que respalde la existencia de actos ilegales o criminales sospechosos. Esta evidencia puede incluir testimonios de testigos, evidencia física, evidencia documental, etc.
4. Base legal: antes de presentar un caso para investigación, los organismos encargados de hacer cumplir la ley o los organismos judiciales deben confirmar si el comportamiento ilegal o criminal sospechoso viola las leyes y regulaciones pertinentes. Si existe una base jurídica clara, entonces se puede iniciar el proceso de investigación.
Cuando se cumplen las condiciones anteriores, las fuerzas del orden o las agencias judiciales pueden iniciar una investigación sobre el caso. El proceso de presentación de una investigación suele incluir la recopilación de pruebas, el interrogatorio de los sospechosos, la identificación y evaluación, etc., para que los organismos encargados de hacer cumplir la ley o los organismos judiciales puedan realizar una revisión exhaustiva y objetiva del caso y decidir si se presenta una demanda o tomar otras decisiones.