¿Qué es el delito de evasión cambiaria?
02020202020202020202021 Sólo las empresas, empresas u otras unidades pueden constituir delito, y las personas físicas no constituyen delito de extranjería. evasión cambiaria.
02020202020202022. La unidad que constituye el delito de evasión cambiaria subjetivamente tiene por objeto depositar divisas en el exterior sin autorización o transferir ilegalmente divisas al exterior.
02020202020202023 La unidad que constituye el delito de evasión cambiaria ha violado las normas nacionales y ha almacenado divisas en el exterior sin autorización o transferido ilegalmente divisas nacionales al exterior. De acuerdo con las regulaciones nacionales, las compañías, empresas u otras unidades, de conformidad con las regulaciones del Consejo de Estado sobre la gestión de liquidación, venta y pago de divisas, transferirán rápidamente los ingresos en divisas de la cuenta corriente de regreso al país y los venderán a los lugares designados. los bancos de divisas al tipo de cambio del mercado, y no podrán depositarlo en el extranjero ni abrir una cuenta en divisas para retener divisas. Los llamados "ingresos de cuenta corriente" incluyen los ingresos en divisas provenientes de la exportación o reexportación de bienes y otras transacciones; las divisas obtenidas en licitaciones internacionales en virtud de préstamos en el extranjero; y telecomunicaciones, turismo, publicidad, consultoría y exposiciones, consignación, mantenimiento, seguros y otras industrias y diversas agencias comerciales para proporcionar bienes o servicios, transferencia de divisas de derechos de uso de la tierra, derechos de autor, derechos de marcas, derechos de patentes, tecnología no patentada; , fondo de comercio y otros activos intangibles; venta de bienes raíces en el extranjero Divisas obtenidas de divisas y otros activos ganancias en divisas de empresas de inversión extranjeras e ingresos en divisas de activos en el extranjero obtenidos de activos extranjeros, depósitos devueltos, etc. ; Ingresos comerciales en divisas de instituciones financieras; ingresos en divisas procedentes de donaciones, subvenciones y ayudas extranjeras. El término "violar las regulaciones nacionales y depositar divisas en el extranjero sin autorización" se refiere al acto de almacenar divisas en el extranjero que deben transferirse de regreso al país sin transferirlas de regreso al país. El término "violar las regulaciones nacionales y transferir ilegalmente divisas nacionales al extranjero" se refiere a inventar varias razones falsas para transferir divisas nacionales al extranjero con un nombre legal, transferir divisas al extranjero en secreto o violar las "instituciones nacionales que invierten en el extranjero". Antes de presentar la solicitud a la autoridad de aprobación, las autoridades de gestión de divisas deben examinar el origen de sus fondos en divisas. Después de la aprobación, las divisas nacionales se transferirán en nombre de la inversión". La conducta de salida al extranjero se aplicará de conformidad con el "Reglamento de Administración de Inversiones y Divisas en el Extranjero" del Consejo de Estado.
02020202020202024. El criterio para no constituir un delito es una cantidad relativamente grande. El Tribunal Popular Supremo ha aclarado el criterio específico para "gran cantidad". ".
0202020202020202020202De acuerdo con las disposiciones del artículo 190 de la "Ley Penal", si una empresa, empresa u otra unidad evade una cantidad relativamente grande de divisas, la unidad será multada con no menos de 5 yuanes. pero no más de 30 yuanes, la persona directamente responsable a cargo y otro personal directamente responsable serán condenados a una pena de prisión de no más de cinco años o detención penal si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la unidad; También será multado con una multa no inferior al 5% ni superior al 30% del monto de las divisas evadidas, el responsable directo y demás responsables directos serán condenados a pena privativa de libertad no inferior a cinco años.