¡Le debo más de 1,000 a Home Credit Loan Company y dije que el tribunal presentará un caso para juicio! ¿Irás a la cárcel?

Y de acuerdo con el espíritu de las "Actas del Simposio de la Corte Nacional sobre Juicios de Delitos Financieros" formado por el Tribunal Popular Supremo en Changsha, Hunan, del 20 al 22 de septiembre de 2000,

En la práctica judicial, si el perpetrador obtiene fondos ilegalmente mediante fraude, lo que resulta en una gran cantidad de fondos que no se pueden devolver, y ocurre una de las siguientes circunstancias, se puede determinar que tiene el propósito de posesión ilegal:

(1) Sabiendo que no tiene capacidad de pago pero defraudando una gran cantidad de fondos;

(2) Fuga después de obtener fondos ilegalmente;

(3) Defraudar fondos a voluntad;

(4) Usar los fondos defraudados para llevar a cabo actividades ilegales y criminales;

(5) Evadir o transferir fondos u ocultar propiedades, y evadir la devolución de fondos;

(6) Ocultar o destruir cuentas, o realizar quiebras falsas o evitar retirar fondos;

(7) Otros que poseen fondos ilegalmente y se niegan a devolverlos. Sin embargo, cuando se manejan casos específicos, si hay evidencia de que el perpetrador no tenía el propósito de la posesión ilegal, no se puede tratar como fraude financiero simplemente porque la propiedad no puede ser devuelta.

Sin embargo, aquellos que se encuentren en mora no figurarán como morosos. A partir del 1 de mayo de 2065, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la Oficina Central de Civilización, el Tribunal Popular Supremo, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social, la Administración Estatal de Impuestos, la Comisión Reguladora de Valores de China, y la Corporación de Ferrocarriles de China lo emitieron conjuntamente

Las regulaciones restringen a ciertas personas severamente deshonestas tomar trenes, aviones, entrar y salir del país, etc. El 10 de junio, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma afirmó que mi país sancionará conjuntamente a los responsables de abuso de confianza que pongan en grave peligro el normal orden médico.

Datos ampliados:

"Varias disposiciones del Tribunal Supremo Popular sobre la publicación de información sobre la lista de personas deshonestas sujetas a ejecución" (1582ª Reunión del Comité Judicial del Tribunal Supremo Tribunal Popular el 1 de julio de 2065 Aprobado)

El artículo 4 estipula que la lista registrada y publicada de personas deshonestas sujetas a ejecución deberá incluir:

(1) El nombre y código organizativo de la persona jurídica u otra organización sujeta a ejecución, representante legal o persona responsable;

(2) Nombre, sexo, edad y número de cédula de identidad de la persona natural sujeta a ejecución;

( 3) Obligaciones y obligaciones determinadas por documentos legales vigentes La actuación del sujeto de ejecución;

(4) Las circunstancias específicas del abuso de confianza del sujeto de ejecución;

( 5) La unidad de producción y el número de documento de la base de ejecución, el número del caso de ejecución, el momento de presentación del caso y el tribunal de ejecución;

(6) Otros asuntos que el tribunal popular considere que no involucran secretos de estado , secretos comerciales o privacidad personal que deben registrarse y publicarse.

El artículo 5 estipula que los tribunales populares de todos los niveles ingresarán información sobre la lista de personas deshonestas sujetas a ejecución en la lista de personas deshonestas sujetas a ejecución del Tribunal Supremo Popular y la publicarán al público a través de la lista. base de datos.

El artículo 6 estipula que el tribunal popular notificará a los departamentos gubernamentales pertinentes, agencias reguladoras financieras, instituciones financieras, instituciones con funciones administrativas y asociaciones industriales de la lista de personas sujetas a ejecución por abuso de confianza.

Las unidades pertinentes deben dar crédito a quienes han sido deshonestos en aspectos tales como adquisiciones gubernamentales, licitaciones, aprobación administrativa, apoyo gubernamental, financiamiento y crédito, acceso al mercado y reconocimiento de calificaciones de conformidad con las leyes. reglamentos y disposiciones pertinentes.

Enciclopedia Baidu - Persona sujeta a ejecución por abuso de confianza