Prohibición de Bitcoin
Prohibición de Bitcoin: La prohibición de Bitcoin en China es una señal de que los fundamentos del comercio de Bitcoin están cambiando. Lo que deberíamos pensar ahora es que incluso si Bitcoin se recupera bruscamente, todavía puede producirse una fuerte caída. Esto pone en grave riesgo a los inversores apalancados.
Base jurídica:
Artículo 4 del "Aviso del Banco Popular de China, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y la Comisión Reguladora Bancaria de China sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" riesgos de blanqueo que surjan. Todas las sucursales del Banco Popular de China deben prestar mucha atención a las tendencias y tendencias de Bitcoin y otros productos virtuales similares con características como el anonimato y la conveniente circulación transfronteriza, evaluar cuidadosamente los riesgos de lavado de dinero y estudiar y formular medidas preventivas específicas. medidas. Todas las sucursales deben incluir instituciones establecidas de conformidad con la ley dentro de su jurisdicción y que proporcionen registro, comercio y otros servicios de Bitcoin en la supervisión contra el lavado de dinero, e instarlas a fortalecer la supervisión contra el lavado de dinero. Los sitios de Internet que brindan servicios como el registro y las transacciones de Bitcoin deben cumplir efectivamente con sus obligaciones contra el lavado de dinero, identificar a los usuarios y exigirles que se registren con sus nombres reales y registren sus nombres, números de identificación y otra información. Si alguna institución financiera, institución de pago y sitio web de Internet que brinda servicios como registro y transacciones de Bitcoin descubre transacciones sospechosas relacionadas con Bitcoin y otros productos virtuales, debe informarlas inmediatamente al Centro de Análisis y Monitoreo Anti-Lavado de Dinero de China y cooperar con las contramedidas del Banco Popular de China; las actividades de investigación de lavado de dinero; si encuentra pistas sobre el uso de Bitcoin para fraude, juegos de azar, lavado de dinero y otras actividades delictivas, debe informar el caso a la agencia de seguridad pública de manera oportuna.