¿Cómo se puede considerar esto una recaudación de fondos ilegal?

¿Cómo se puede considerar recaudación de fondos ilegal?

Creo que la recaudación de fondos ilegal que usted mencionó puede constituir el delito de fraude en la recaudación de fondos.

Con respecto a las circunstancias específicas de la recaudación de fondos ilegal, puede ingresar "recaudación de fondos ilegal" en el cuadro de búsqueda de Baidu para realizar consultas.

Disposiciones legales relevantes:

Artículo 192 de la "Ley Penal" El delito de fraude en la recaudación de fondos tiene como objetivo la posesión ilegal y el uso de métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente. Si la cantidad es relativamente elevada, se impondrá una pena de cinco años. Si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, la pena no será inferior a cinco años ni superior a diez años de prisión y multa no inferior. Multa superior a 50.000 yuanes pero no superior a 500.000 yuanes, si la cantidad es particularmente elevada o existen otras circunstancias particularmente graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de 10 años o cadena perpetua; multada con no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se le confiscarán bienes. ¿Esto cuenta como recaudación de fondos ilegal?

De acuerdo con las “Medidas para la Prohibición de Actividades Comerciales Financieras Ilegales e Instituciones Financieras Ilegales”,

La captación ilegal de fondos se refiere a la emisión de acciones, bonos o valores por parte de entidades o individuos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con los procedimientos legales El acto de recaudar fondos del público a través de loterías, valores de fondos de inversión u otros certificados de deuda, y prometer reembolsar el principal y los intereses o proporcionar rendimientos a los inversores en dinero, físico o de otro tipo. maneras dentro de un período de tiempo determinado. Tiene las siguientes características:

(1) Recaudación de fondos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con la ley, incluida la recaudación de fondos aprobada por departamentos sin autoridad de aprobación y la recaudación de fondos que excede la aprobación de la autoridad con autoridad de aprobación;

(2) Compromiso de reembolsar el principal y los intereses a los inversores dentro de un período de tiempo determinado. Además de la forma principal de pago de principal e intereses, también incluye la forma física u otras formas;

(3) Recaudar fondos de objetos no especificados en la sociedad, es decir, el público;

(4) Utilizar formas legales para ocultar la naturaleza de su recaudación ilegal de fondos.

El método comercial de su jefe no se considera recaudación de fondos ilegal.

1. Es comportamiento personal de su jefe recaudar fondos a través de préstamos privados. Su jefe es parte en el contrato de préstamo y su obligación es pagar el principal y los intereses a tiempo. Incluso si personas ajenas al contrato de préstamo conocen el préstamo, no tienen nada que ver con él.

2. Su jefe pide dinero prestado a su propio nombre. En cuanto a los fines para los que se utiliza el dinero prestado, incluida la refinanciación, la compra de una casa, la compra de un automóvil, etc., lo decide él o ella. acordado con el prestamista. Incluso si el prestamista sabe que su jefe usó el dinero para volver a prestarlo con fines de lucro, el prestamista solo puede reclamar los derechos correspondientes según el contrato de préstamo, y los asuntos distintos del contrato de préstamo no tienen nada que ver con eso.

3. Tus empleados estarán mejor. ¿Zhongke Jinxin está recaudando fondos ilegalmente?

Por supuesto que no cuenta, porque obtienes un retorno de tu inversión en lugar de invertir a ciegas sin obtener un retorno.

Básicamente, sí lo es. definitivamente una recaudación de fondos ilegal. Las empresas de energía no tienen licencias de financiamiento o licencias financieras, y no tienen ninguna calificación de financiamiento dentro del ámbito comercial de la empresa. Absorben depósitos públicos con altas tasas de interés. Los altos rendimientos implicarán enormes riesgos. Si usted es codicioso, sus altos ingresos, otros están codiciando su propiedad principal (transferencia).

1. La comunidad cuenta con un comité de propietarios, que está compuesto por todos los propietarios. Estas cosas deben construirse, no porque la empresa administradora de la propiedad diga que deben construirlas, sino porque el comité de propietarios decide si construirlas o no. Si no hay comité de propietarios, quejarse ante el comité vecinal local.

2. El préstamo de propiedades es ilegal, aunque su finalidad son los honorarios de mantenimiento de la propiedad y los beneficios de la empresa inmobiliaria. Sin embargo, la empresa inmobiliaria dejó claro que se trataba de un acto de préstamo y de una recaudación de fondos ilegal.

3. El comité de propietarios tiene derecho a supervisar, y todos los propietarios tienen derecho a supervisar.

4. La empresa inmobiliaria tiene sus propios ingresos comerciales, y esta tarifa del 5% es bastante baja. Si se planifica bien, no habrá gran problema a la hora de devolver los intereses. Pero hay que prestar atención a la dirección de este fondo. Si se malversa para realizar otras inversiones, será ilegal.

5. Naturalmente, las empresas inmobiliarias no pueden pedir prestado dinero a la sociedad a tipos de interés elevados, pero este sistema de gestión de propiedades es muy inteligente. Lo más importante es tener el poder de supervisar. Que los fondos no puedan ser objeto de malversación. Si hay alguna apropiación indebida, informe el caso directamente a la Oficina de Seguridad Pública.

¿Esto cuenta como recaudación de fondos ilegal?

A juzgar por la naturaleza, usted es un intermediario de la unidad para recaudar fondos. Si la recaudación de fondos de la empresa es legal, entonces debería ser bueno que no sólo ayude a la empresa a completar la tarea de recaudación de fondos, sino que también obtenga un mayor interés para sus amigos. Pero si obtiene ganancias en el proceso, debe asumir las responsabilidades legales correspondientes. Cuando la unidad tiene problemas para recaudar fondos para la compensación, depende de usted proporcionar la compensación. ¿El Fondo Tianhong está recaudando fondos ilegalmente?

No.

Tianhong Fund Company es una empresa formal de fondos de inversión en valores públicos en mi país. El Fondo de Oferta Pública es un fondo de inversión en valores supervisado por las autoridades competentes de la República Popular China y emite públicamente certificados de beneficios a inversores no especificados. Estos fondos están bajo estricta supervisión por ley y tienen divulgación de información y distribución de beneficios. , hacer cumplir restricciones y otras normas de la industria.

Yu'e Bao es el Fondo Monetario Tianhong Zenglibao de Tianhong Fund Company. Yu'e Bao en Alipay no puede ser una recaudación de fondos ilegal. Si un movimiento tan grande fuera ilegal, habría sido investigado y. tratado hace mucho tiempo. ¿Es Guoxi Cloud Computing una recaudación de fondos ilegal?

Para determinar si se trata de recaudación de fondos ilegal, depende de si el acto de absorber fondos del público (incluidas unidades e individuos) cumple las siguientes cuatro condiciones al mismo tiempo, a menos que la ley disponga lo contrario. derecho penal es un lugar que absorbe ilegalmente depósitos públicos o absorbe depósitos públicos en forma encubierta según lo estipulado en el artículo 176 de la Ley Penal:

(1) Absorber fondos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con la ley o tomando prestados formularios comerciales legales;

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(2) Publicitar al público a través de los medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto móviles, etc.;

(3) Comprometerse a reembolsar el principal en moneda, especie, capital, etc. dentro de un cierto período de tiempo Pagar intereses o dar rendimientos;

(4) Absorber fondos del público, es decir, objetos no especificados en la sociedad.

Absorber fondos para artículos específicos de familiares, amigos o dentro de la unidad sin publicidad al público no constituye absorción ilegal o absorción encubierta de depósitos públicos. ¿Es esta recaudación de fondos ilegal por parte de Highland Property?

Para determinar si se trata de una recaudación de fondos ilegal, puede identificarla mediante los siguientes métodos y prevenir riesgos de inversión.

En primer lugar, puede comparar las tasas de interés de los préstamos bancarios y los productos financieros ordinarios para juzgar si la tasa de retorno es demasiado alta. En la mayoría de los casos, un retorno de la inversión obviamente alto probablemente sea una trampa de inversión. Según las regulaciones pertinentes, las tasas de interés de los préstamos que exceden cuatro veces las regulaciones nacionales no están protegidas por la ley y pueden usarse como referencia para determinar si el rendimiento es demasiado alto. En segundo lugar, puede utilizar el sitio web *** para comprobar si la empresa en cuestión es una empresa que cotiza en bolsa legalmente aprobada por el Estado, si puede emitir acciones y bonos de la empresa, si tiene un centro de negociación de acciones prescrito por el Estado, etc. no tiene la capacidad de emitir, vender acciones. Las calificaciones para vender productos financieros y realizar negocios de depósitos y préstamos son sospechosas de recaudación de fondos ilegal. Al consultar la información del registro industrial y comercial, podemos averiguar si la empresa en cuestión es una empresa legalmente registrada y si ha pasado por el registro fiscal, etc.

"Si aún es imposible determinar si se trata de una recaudación de fondos ilegal después de la identificación anterior, el público también puede consultar a los departamentos pertinentes y tomar una decisión después de conocer los detalles. No se debe invertir a ciegas con una sensación de suerte. ¿Es ilegal recaudar fondos?

No he oído hablar de la recaudación de fondos ilegal y no hay informes en las noticias que no puedan dar una respuesta definitiva. -Características de recaudación y métodos penales como referencia.

Características de recaudación de fondos

1. Recaudación de fondos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con la ley, incluida la aprobación de los departamentos sin aprobación. autoridad; los departamentos con autoridad de aprobación exceden la autoridad para aprobar la recaudación de fondos, es decir, el recaudador de fondos no tiene las calificaciones necesarias para recaudar fondos

2. Compromiso de pagar el principal y los intereses al inversor dentro de un cierto período de tiempo. Además de la forma principal de pago de capital e intereses, también existen formas físicas y otras formas

3. Para pagar el capital y los intereses de objetos no especificados. en la sociedad. Los "objetos no especificados" aquí se refieren al público, no a unas pocas personas específicas.

4. Para ocultar la esencia de la recaudación ilegal de fondos en una forma legal, los delincuentes a menudo firman contratos. con inversores (víctimas) y se disfrazan de actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.

Medios específicos:

(1) Prometer altos rendimientos y fabricar mitos. del "pastel en el cielo" y "hacerse rico de la noche a la mañana".

El atractivo de obtener enormes ganancias es la única manera que tienen todos los delincuentes de fraude de engañar al público.

(2) Fabricar proyectos falsos o celebrar contratos trampa para engañar a las masas y llevarlos al atolladero paso a paso.

(3) Confundir el concepto de inversión y gestión financiera, haciendo que el público pierda el juicio frente a nuevos términos deslumbrantes.

(4) Disimular la apariencia y utilizar un manto legal o un efecto de celebridad para engañar la confianza del público.

(5) Utilizar Internet para cometer delitos y evadir ataques a través del espacio virtual.

(6) Utilizar la coerción mental, física o el engaño familiar para ampliar continuamente el número de víctimas.