Hoy transfirí dinero y me dijeron que sería monitoreado. ¿Por qué?
El sistema no monitorea el flujo de cada fondo, sino que se enfoca en monitorear transferencias y remesas individuales de decenas de miles de yuanes y flujos de fondos corporativos de gran cantidad de 654,38 millones de yuanes.
El banco recuerda a los ciudadanos que, al transferir dinero en ventanilla, se recomienda a particulares o empresas que traigan sus documentos válidos para cooperar con la labor del banco contra el blanqueo de dinero.
El trabajo de nuestra ciudad contra el lavado de dinero ha logrado resultados notables este año. Yang, director del Departamento de Gestión y Operaciones de Chongqing del Banco Popular de China, dijo que hasta finales de agosto, el Departamento de Gestión y Operaciones de Chongqing del Banco Popular de China había informado a la oficina central de 980 transacciones de pago en RMB sospechosas. por valor de 4.067 millones de yuanes.