La diferencia entre las fuentes de fondos involucradas en el financiamiento del terrorismo y los delitos de lavado de dinero
El análisis específico es el siguiente:
1. Hay dos fuentes principales de fondos para financiar el terrorismo: fuentes legales y productos del crimen.
Las fuentes legítimas incluyen: organizaciones benéficas, empresas o fondos recaudados por terroristas y sus asociados a través del empleo, ahorros y beneficios sociales.
Los ingresos del crimen incluyen: fondos proporcionados por captores del régimen que apoyan el terrorismo, tráfico de armas, toma de rehenes para pedir rescate, extorsión, fraude y tráfico de drogas.
2. La fuente de fondos para los delitos de blanqueo de capitales se obtiene generalmente a través de medios delictivos, como el tráfico de drogas, el contrabando de armas, la corrupción, etc. El lavado de dinero en sí es el acto de convertir ingresos ilegales en ingresos legales, por lo que la fuente de fondos para los delitos de lavado de dinero no incluye canales legales.
Información ampliada sobre métodos comunes de lavado de dinero
1. Utilizo el contrabando de efectivo para transferir dinero
Lo pongo directamente en mi equipaje y lo llevo fuera del país. Es relativamente simple y de bajo costo, pero al mismo tiempo la cantidad que se puede contrabandear es limitada y los riesgos son relativamente altos.
2. Bancos clandestinos que comercian ilegalmente divisas y remesas transfronterizas.
Tomemos como ejemplo el cambio de RMB y monedas extranjeras: el RMB no necesariamente tiene que salir del país y las divisas no tienen que ingresar al país. Corresponden a los ciclos respectivos.
Los temas de la transferencia transfronteriza de activos en este método de transacción son complejos. Además de elementos corruptos y ejecutivos de empresas estatales, también hay algunas empresas que transfieren sus propios fondos grises a través de las fronteras. para evadir impuestos y disfrutar de un trato preferencial para la inversión extranjera, además del contrabando, los narcotraficantes y otros delincuentes y terroristas transfieren su dinero negro.
3. Transacciones falsas
Los métodos de lavado de dinero a través del comercio generalmente incluyen la subdeclaración de exportaciones y subdeclaración de importaciones; pago anticipado de importaciones, cobro diferido de divisas para exportaciones, etc.
Consulte la Enciclopedia Baidu - Financiamiento del terrorismo - Fuentes legales/productos del delito Consulte la Enciclopedia Baidu - Lavado de dinero - Significado
Consulte el People's Daily Online - El Banco Central revela seis fondos importantes. Leyes de lavado