Nuestra empresa es importadora. ¿Necesito cancelar una transferencia a una cuenta offshore?

En primer lugar, hay que saber que el blanqueo de dinero consiste en convertir "dinero negro" en "dinero blanco", dirigido principalmente al contrabando, el narcotráfico, la corrupción y el soborno.

Si estás haciendo negocios legítimos, no tienes que preocuparte por este problema en absoluto.

Las cuentas extraterritoriales son cuentas extraterritoriales y no están controladas por la Administración Estatal de Divisas y no necesitan ser canceladas. (Cancelación de medidas especiales de control de divisas aplicables únicamente a China)

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