Déjame preguntarte, ¿es ilegal comprar moneda extranjera?

Quien compre o venda divisas sin autorización, compre y venda divisas en forma encubierta, revenda divisas o introduzca o venda ilegalmente divisas por una cantidad relativamente grande, deberá recibir una advertencia de la autoridad extranjera. autoridad de gestión cambiaria, los ingresos ilegales serán confiscados y se impondrá una multa no superior al 30% del monto ilegal. Si las circunstancias fueran graves, se impondrá una multa no inferior al 30% ni superior al equivalente del monto ilícito. Si se constituye delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley. Quien se dedique al negocio de liquidación o venta de divisas sin autorización estará obligado a realizar correcciones por parte de las autoridades de administración de divisas. Si hay ganancias ilegales, las ganancias ilegales serán confiscadas. Si los ingresos ilegales superan los 500.000 yuanes, se impondrá una multa de no menos de 1 vez pero no más de 5 veces. Si no hay ingresos ilegales o los ingresos ilegales son inferiores a 500.000 yuanes, se impondrá una multa no inferior a 500.000 yuanes pero no superior a 2 millones de yuanes. Si las circunstancias son graves, las autoridades competentes pertinentes podrán ordenar a la empresa suspender sus actividades para su rectificación o revocar la licencia comercial, lo que constituye un delito.

Quien se dedique a negocios cambiarios distintos de la liquidación y venta de divisas sin aprobación, será sancionado por la autoridad de administración de cambios o el organismo regulador financiero de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Quien viole las normas y modifique el uso de divisas o fondos de liquidación sin autorización será ordenado por la autoridad de gestión de divisas a realizar correcciones, las ganancias ilegales serán confiscadas y se le impondrá una multa no superior a 30 Se impondrá el % del importe ilegal. Si las circunstancias son graves, se impondrá una multa no inferior al 30% ni superior al equivalente del monto ilegal. Quien infrinja las normas y utilice ilegalmente divisas para liquidaciones en moneda extranjera o transferencias de divisas dentro del país, será sancionado con una orden de rectificación, amonestado y multa de hasta el 30% del monto ilegal. Pedir dinero prestado del exterior sin autorización, emitir bonos en el extranjero o proporcionar garantías externas, etc. , la autoridad de gestión de divisas dará una advertencia e impondrá una multa inferior al 30% del monto ilegal.

Base Legal

Reglamento de la República Popular China sobre Administración de Divisas

Artículo 45

Compra y venta no autorizada de divisas , compra y venta encubierta de divisas y reventa. Si la cantidad de divisas o la introducción ilegal para comprar o vender divisas es relativamente grande, la autoridad de gestión de divisas dará una advertencia, confiscará los ingresos ilegales e impondrá una multa de no más del 30% del monto ilegal. Si las circunstancias fueran graves, se impondrá una multa no inferior al 30% ni superior al equivalente del monto ilícito. Si se constituye delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley.