¿Es ilegal cobrar dinero negro?
1. ¿Qué debo hacer si recibo dinero negro?
1. Recibir accidentalmente dinero ilegal no constituye un delito.
2. Si no entiendes de lavado de dinero, no constituye un delito, pero debes reportar el caso a la agencia de seguridad pública de inmediato.
2. Tipos de blanqueo de capitales
1. Muchos países no cuentan con sistemas de notificación de transacciones en efectivo, por lo que el contrabando del producto del delito hacia esos países y luego depositarlo en bancos es una forma importante de lavar dinero.
2. Distribuir grandes cantidades de efectivo a los bancos y acumular depósitos.
3. Utilice industrias intensivas en efectivo. Los blanqueadores de dinero aprovechan cada vez más las industrias que utilizan mucho efectivo para lavar dinero. Bajo la apariencia de casinos, lugares de entretenimiento, bares y joyerías de oro y plata, declararon ganancias criminales como ingresos comerciales legítimos a través de transacciones falsas.
4. Adquirir directamente diversos bienes muebles o inmuebles. Compras directas de bienes inmuebles, vehículos de alto valor, antigüedades, arte y valores financieros diversos. , y luego el efectivo depositado en el banco durante el período de reventa evolucionó gradualmente hasta convertirse en fondos monetarios legales.
5. Utilizar las industrias de valores y seguros para blanquear dinero, bonos al portador o futuros. Debido a la enorme cantidad de fondos para transacciones en la industria de valores y la amplia variedad y complejidad de instrumentos y transacciones financieras, muchos delitos de lavado de dinero se llevan a cabo a través de transacciones de valores, incluidas acciones, bonos, futuros y otras formas.
6. Aprovechar las excesivas medidas de seguridad para los bienes personales en países y regiones como centros financieros extraterritoriales y paraísos del secreto bancario.
7. Desarrollar un comercio de importación y exportación evidentemente injusto, e incluso registrar empresas de marroquinería para realizar transacciones virtuales.
8. Traslado para estudiar en el extranjero. En la actualidad, el método más común de lavado de dinero es transferir dinero negro o recolectar dinero ilegal y lavarlo en el extranjero.
9. Utilizar el sistema financiero legal para blanquear dinero. Los delincuentes blanquean dinero a través de bancos o instituciones financieras no bancarias. En particular, algunos sospechosos de delitos utilizan identificaciones falsas para abrir múltiples cuentas en bancos para transferir y ocultar ganancias ilegales y sus ganancias.
3. ¿Qué es el delito de blanqueo de capitales?
1. El blanqueo de capitales es un acto delictivo que legaliza activos ilícitos.
2. Se determina que el delito de blanqueo de capitales es un delito de blanqueo de capitales.
3. El blanqueo de capitales es la motivación y cobertura de otras actividades delictivas, por lo que supone un gran daño a la sociedad.
Base jurídica:
Derecho Penal de la República Popular China
Artículo 163
Personal de una empresa, empresa u otra unidad que se aproveche de su posición para conveniencia ajena, solicitando o aceptando ilegalmente bienes ajenos y buscando beneficios para otros, si la cantidad es relativamente grande, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión penal. , y también será multado si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de duración determinada no inferior a tres años ni superior a diez años y multa concurrente si la cuantía es especialmente elevada; o concurran otras circunstancias especialmente graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no inferior a diez años o a cadena perpetua y simultáneamente a multa.
Si un miembro del personal de una empresa, empresa u otra unidad se aprovecha de su posición en transacciones económicas, viola las regulaciones estatales y acepta sobornos y tarifas de manejo en varios nombres, que son propiedad de individuos, Se aplicará la pena prevista en el párrafo anterior.
Si una persona desempeña funciones oficiales en una empresa, empresa u otra unidad de propiedad estatal o una persona asignada por una empresa, empresa u otra unidad de propiedad estatal a una empresa no estatal, empresa, empresa u otra unidad de propiedad estatal que realice funciones oficiales cometa los hechos mencionados en los dos párrafos anteriores, siendo condenado y sancionado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 385 y 386 de esta Ley.