¿Qué está pasando con el blanqueo de dinero de los bancos clandestinos que siempre se menciona en las noticias?

Los bancos clandestinos son un nombre común para un tipo de organización que se dedica a negocios financieros clandestinos ilegales. Se refiere a delincuentes que se dedican a actividades ilegales y delictivas como remesas transfronterizas, compra y venta de divisas y fondos de pago y liquidación para el país. con el fin de obtener ganancias ilícitas sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes. Generalmente, Sancionado por el delito de operaciones comerciales ilícitas. Dependiendo de la región, los bancos clandestinos participan en una variedad de negocios ilegales, como la absorción ilegal de depósitos públicos, préstamos ilegales, préstamos ilegales con intereses elevados, comercio ilegal de divisas, gravámenes ilegales y fondos de capital privado. Entre ellos, los más conocidos son el comercio ilegal de divisas y su uso como herramienta de blanqueo de dinero. Según el artículo 3 de las "Medidas para prohibir las instituciones financieras ilegales y las actividades comerciales financieras ilegales", promulgadas e implementadas por el Consejo de Estado el 30 de junio de 1998, "las instituciones financieras ilegales se refieren a aquellas establecidas sin la aprobación del Banco Popular de China y se dedican, o en forma encubierta, a la recaudación de depósitos y a la emisión de depósitos. Instituciones que se dedican a actividades comerciales financieras como préstamos, garantías de financiación y operaciones de cambio de divisas. "Por lo tanto, los bancos clandestinos son instituciones financieras ilegales.

Los bancos clandestinos también tienen muchas formas en el extranjero. En Estados Unidos, Canadá, Japón y otros lugares, las comunidades chinas se denominan "bancos clandestinos" y se dedican principalmente a servicios de remesas y cobros para los chinos de la comunidad. Hay muchas organizaciones similares a los bancos clandestinos en Asia, y algunos bancos clandestinos se han convertido en sistemas bancarios clandestinos profesionales y en red en India y Pakistán.

¿Por qué algunas personas utilizan los bancos clandestinos? En términos relativos, la brecha entre los tipos de cambio de compra y venta de los bancos es grande y la protección de la privacidad familiar es deficiente. Las ventajas de los bancos clandestinos atraen a algunos usuarios por su sencillez y flexibilidad. Los bancos clandestinos son operados en su mayoría por personas sin una estructura estandarizada y son propensos a cometer errores. En comparación con los bancos clandestinos, Kubolan ha atraído a muchos clientes con tipos de cambio más competitivos. Operando en los Estados Unidos durante muchos años, estamos comprometidos con lo último en servicio al cliente y la seguridad y confidencialidad de los datos de nuestros clientes. Para los clientes que lo necesiten, Kubotan puede brindar servicios puerta a puerta y completar el proceso de envío al extranjero cara a cara con usted hasta que se acredite la cuenta receptora. También ofrece servicios de prepago de remesas internacionales, servicios de criptomonedas y servicios de fusión de divisas.

Por el bien de la privacidad del cliente, también hemos llegado al extremo. Toda la información del cliente está cifrada, lo que significa que los empleados de la empresa no pueden acceder a la información del cliente sin claves electrónicas. De acuerdo con el sistema de confidencialidad del cliente más completo, los clientes pueden optar por eliminar irremediablemente todos los registros de transacciones completadas y la información del cliente de la base de datos una vez completada la transacción. La empresa no puede recuperar la información eliminada por completo. El proceso de transacción de remesas adopta un modelo de transacción cifrado en lugar de la transacción lineal tradicional o el modelo de transacción entre pares. Estas ventajas no están disponibles para los bancos clandestinos.

Persona de contacto del Banco de China: 95566 Persona de contacto del Banco de Construcción de China: 95533 Persona de contacto del Banco Industrial y Comercial de China: 95588 Persona de contacto del Banco Agrícola de China: 95599

Contacto del Banco de Comunicaciones Persona: 95559 China Merchants Bank Persona de contacto: 95555 Ningbo Bank Persona de contacto: 95574 Shanghai Pudong Development Bank Persona de contacto: 95528

Kuboland China continental Persona de contacto: cumberlandcn@protonmail.com

Kuboland Persona de contacto del puerto: cumberlandhk@protonmail.com

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