¿Es ilegal tener dólares estadounidenses en la mano?
No es ilegal que las personas posean grandes cantidades de dólares estadounidenses siempre que cumplan con las "Regulaciones de Administración de Divisas de la República Popular China" y otras leyes y regulaciones relevantes.
El "Reglamento de Administración de Divisas de la República Popular China" estipula
Artículo 3: Las divisas mencionadas en este Reglamento se refieren a los siguientes medios de pago y activos expresados en moneda extranjera. monedas que se pueden utilizar para liquidaciones internacionales:
(a) efectivo en moneda extranjera, incluidos billetes y monedas;
(2) vales de pago en moneda extranjera o instrumentos de pago, incluidos billetes, vales de depósito, tarjetas bancarias, etc. ;
Valores en moneda extranjera, incluidos bonos y acciones;
(4) Derechos especiales de giro;
(5) Otros activos en divisas.
En segundo lugar, cómo castigar las transacciones ilegales de divisas
El uso ilegal de divisas por parte de instituciones nacionales incluye:
1. Liquidación en monedas extranjeras dentro de China;
2. Prendar moneda extranjera sin autorización;
3. Cambiar el uso de moneda extranjera sin autorización;
4.
Si una institución nacional incurre en el uso ilegal de divisas antes mencionado, la autoridad de gestión de divisas le ordenará realizar correcciones, forzar el intercambio, confiscar las ganancias ilegales e imponer una multa inferior a el equivalente a las divisas ilícitas, si se constituye delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley;
China implementa estrictos controles cambiarios y la ley prohíbe las transacciones privadas de divisas fuera de los bancos y mercados de intercambio de divisas designados. Si las divisas compradas no se utilizan temporalmente, pueden depositarse en un banco o venderse a un banco de divisas designado. Sin embargo, fue vendido en el mercado negro sin autorización, alterando el orden de la gestión financiera y debería ser castigado. Artículo 45 del "Reglamento de Administración de Divisas de la República Popular China" (en adelante, el "Reglamento de Administración de Divisas"): Cualquiera que compre y venda divisas de forma privada, compre y venda divisas en forma encubierta, compre y Si vende divisas a la inversa o introduce ilegalmente grandes cantidades de divisas, deberá recibir una advertencia de la autoridad de control de cambios, confiscar las ganancias ilegales e imponer una multa inferior al 30% del monto ilegal. Si las circunstancias son graves, se impondrá una multa superior al 30% del importe ilícito. Si se constituye delito, se perseguirá la responsabilidad penal conforme a la ley.
En tercer lugar, la composición del delito de comercio ilegal de divisas
(1) El objeto de este delito es la gestión normal de divisas por parte del Estado.
El comercio ilegal de divisas viola directamente la gestión normal de divisas del país. Los perpetradores compran y venden divisas en privado al Banco de China sin cumplir con las regulaciones, lo que inevitablemente reducirá las reservas de divisas del país, afectará la macrogestión de divisas del país y socavará el único estatus legal del RMB en el mercado interno. mercado. Al mismo tiempo, existe un “mercado negro” de divisas en las ciudades grandes y medianas de China. Algunos tenedores de divisas comercian en el "mercado negro" y cambian divisas a un precio superior al precio nacional. Esto también altera el orden financiero normal, reduce los ingresos en divisas del país e interfiere en gran medida con la eficacia de la gestión y la gestión de las divisas. el tipo de cambio legal de estabilidad.
(2) El aspecto objetivo de este delito es principalmente el comercio ilegal de divisas.
Existen muchas formas de transacciones ilegales de divisas, que se pueden resumir de la siguiente manera:
1. No compre ni venda divisas a través de bancos de divisas designados o centros de intercambio de divisas. De acuerdo con las regulaciones pertinentes sobre la gestión de divisas de mi país, las instituciones chinas y extranjeras. Todas las ganancias en divisas de los individuos deben venderse al Banco de China y las transacciones de divisas deben realizarse a través de bancos de divisas designados o centros de intercambio de divisas.
2. Comprar y vender de forma privada cuotas de divisas. Las agencias, grupos, empresas e instituciones de nuestro país tienen una cierta cantidad de divisas para utilizar de acuerdo con las regulaciones nacionales, pero deben utilizarlas dentro del alcance de las regulaciones pertinentes. Sin embargo, algunas unidades ignoran el país, las leyes y los reglamentos y compran y venden ilegalmente las cuotas de divisas que controlan y obtienen beneficios ilegales de ellas, lo que también constituye comercio ilegal de divisas.
3. Otras compras y ventas encubiertas de divisas al amparo de formas legales son esencialmente intercambios ilegales de divisas en RMB o en especie.
(3) El aspecto subjetivo de este delito sólo puede ser intencional y con ánimo de lucro.
El delito de comercio ilegal de divisas es un delito intencional directo, es decir, el autor sabe que su conducta es de compra y venta ilegal de divisas y la lleva a cabo deliberadamente con el fin de lograr el fin delictivo. de buscar beneficios ilegales. El aspecto subjetivo de este delito no incluye la intención indirecta ni la negligencia.
(4) Los sujetos de este delito incluyen personas físicas y unidades.
Específicamente, incluye instituciones, unidades e individuos chinos, instituciones extranjeras en China y su personal y otros extranjeros en China.
Lo anterior es el contenido relevante sobre si es ilegal tener dólares estadounidenses en la mano. En resumen, podemos saber que no es ilegal que las personas posean grandes cantidades de moneda extranjera siempre que no viole las leyes y regulaciones de mi país. Sin embargo, poseer grandes cantidades de moneda extranjera aún conlleva ciertos riesgos para las personas.