Folleto estándar
1. Interpretación
En este folleto, las siguientes abreviaturas tienen los siguientes significados:
Nuestra empresa: se refiere a acciones ×××××. Limitado.
Comité Preparatorio: se refiere al “Comité Preparatorio XX” (en adelante denominado el “Comité Preparatorio”) (en adelante denominado el “Comité Preparatorio”)
Existencias: se refiere a certificados de acciones ordinarias nominativas.
Yuan: Renminbi yuan.
Dos. Prólogo
Para adaptarnos a las necesidades de la reforma, la apertura y el desarrollo de la economía de mercado, nuestra empresa es una empresa por acciones iniciada por _ _ _ _ y aprobada por _ _ _ _. Este folleto ha sido aprobado por la sucursal _ _ _ _ _ _ _ del Banco Popular de China y tiene como objetivo proporcionar información básica sobre la empresa para esta emisión privada de acciones y cotización futura para informar a los inversores.
El Comité Preparatorio de la Compañía está convencido de que no se ha omitido ningún dato en este folleto y, por lo tanto, este folleto es engañoso. El Comité Preparatorio de la Compañía es solidariamente responsable de la exactitud e integridad de la información contenida en este manual.
Tres. Capital social y capital registrado
Si la emisión de acciones de la empresa logra el propósito esperado, el capital social de la empresa incluye:
El capital registrado de la empresa es RMB_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ diez mil yuanes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Recaudar fondos mediante suscripción de promotores y emisión de acciones a personas jurídicas sociales nacionales y empleados internos de la empresa.
Los promotores suscribieron _ _ _ _ _ _ _ _ diez mil acciones, que representan el _ _ _ _ _ _% del capital social total.
Entre ellos: (omitido)
Recaudó _ _ _ _ _ millones de acciones de otras personas jurídicas, representando el _ _ _ _% del total de acciones.
Recaudar _ _ _ _ _ _ _ _ diez mil acciones de los empleados de la empresa, representando un _ _ _ _ _ _% del total de acciones.
Cuarto, venta de acciones
Ocho. Información de la empresa
(1) Nombre de la empresa: ××××× Co., Ltd.
(2) Ámbito de negocio: (omitido)
9. Orientación del capital
Los ingresos de esta venta de acciones son RMB * * * _ _ _ _ _ _ _. Utilizado principalmente en _ _ _ _ _ _ _ _ _ toneladas de proyectos de anilina, exploración petrolera Effie, piedras de granito, perfiles de PVC, _ _ _ _ _ hoteles de tres estrellas, etc.
X. Previsión de Beneficios
La empresa espera que, salvo imprevistos, sus beneficios y distribución sean los siguientes:
XI. Comité Preparatorio de la Empresa (omitido)
Doce. Documentos de referencia (omitidos)
XXX Co., Ltd. Comité Preparatorio
* * * *Año* *Mes* *Día
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
XXXXX Co., Ltd. Folleto
Beijing Yanshan Petrochemical High-Tech Co., Ltd. se estableció con la aprobación de la Comisión de Reestructuración Municipal de Beijing, la sucursal de Beijing del Banco Popular de China y la Administración de Industria y Comercio de Beijing.
Beijing Yanshan Petrochemical High-Tech Co., Ltd. es una empresa establecida para construir un dispositivo de producción de catalizadores de polietileno de alta eficiencia para el proyecto de reconstrucción y expansión de etileno de 300.000 toneladas. La empresa necesita recaudar 60 millones de yuanes, por lo que publica este folleto. El prospecto se preparará de acuerdo con los "Dictamenes sobre Normas para Sociedades Anónimas" y las normas nacionales pertinentes, y será discutido y aprobado por el consejo de administración. Es el único responsable del contenido del folleto:
1. Interpretación
En este folleto, las siguientes abreviaturas tienen los siguientes significados:
(1) Shares Co., Ltd.: se refiere a Beijing Yanshan Petrochemical High-tech Co., Ltd..
(2) Instituto de Diseño Yanhua: se refiere al Instituto de Diseño de Sinopec Beijing Yanshan Petrochemical Company, (3) Instituto de Tecnología Química de Beijing: se refiere al Ministerio de Industria Química de la Escuela de Ingeniería Química de Beijing.
Compañía Yangyan: se refiere a la Compañía de Industria Química y Ligera Yangyan de Beijing.
(5) Yinyan Trading Company: se refiere a Yinyan Trading Economic and Technical Services Company.
(6) Acciones empresariales: se refiere a los fondos recaudados por el patrocinador.
(7) Acciones sociales: se refiere a los fondos captados por personas jurídicas corporativas y personas jurídicas de grupos sociales.
(8) Acciones de empleados: se refiere a los fondos recaudados por los empleados de una sociedad anónima.
(9) Yuan y 10.000 yuanes: ambos se refieren a unidades RMB.
II.Introducción
La sociedad anónima se estableció con la aprobación de la Comisión de Reforma Económica Estructural de Beijing, la Sucursal de Beijing del Banco Popular de China y la Administración Municipal de Beijing para Industria y Comercio. Se dedica principalmente a la producción de nuevos catalizadores de polietileno de alta eficiencia (proyecto de apoyo a la reconstrucción y expansión de etileno de 300.000 toneladas de Yanhua Company), y también se dedica a productos petroquímicos y proyectos de transferencia y consulta técnica relacionados. Esta empresa tiene un cupo de 300 personas. Se espera que los ingresos por ventas anuales en XX sean de 565.438+0 millones de yuanes y la tasa interna de rendimiento financiero sea del 34%.
3. Nombre, dirección y representante legal de la sociedad anónima
(1) Nombre de la sociedad anónima: Beijing Yanshan Petrochemical High-Tech Co., Ltd. .
(2) Co., Ltd. domicilio: Zona de desarrollo de nuevas tecnologías de Yanshan, distrito de Fangshan, Beijing (Zona de desarrollo de Yanshan East Liushui).
Código postal: -Tel:-
Representante legal de la sociedad anónima: Ru (Vicepresidente y concurrentemente)
IV. Composición del capital y ámbito empresarial de una sociedad anónima
(1) Composición del capital:
1. Capital total de una sociedad anónima: 6065438+300.000 yuanes.
2. Capital social de la sociedad anónima: 60 millones de yuanes.
Entre ellos: (1) Instituto de Diseño de la Compañía Yanhua: 10.000 yuanes.
(2) Instituto de Tecnología Química de Beijing: 5 millones de yuanes.
(3) Beijing Yangyan Chemical Light Company: 15,5 millones de yuanes.
(4) Empresa de servicios técnicos y económicos comerciales Yinyan: 10.000 yuanes.
(5) Financiación de empresas y empresas: 35,5 millones de yuanes.
(6) Acciones de los empleados de una sociedad anónima: 2 millones de yuanes.
(2) Ámbito de negocio:
Investigación, producción, procesamiento y venta:
1. Catalizadores petroquímicos y productos de química fina;
2. Procesamiento y aplicación de productos petroquímicos, plásticos y caucho;
3. Desarrollo, consultoría, transferencia, consultoría de tecnología de ingeniería y contratación de ingeniería;
4. ;
5. Tecnologías y productos que ahorran energía;
Verbo (abreviatura de verbo) Previsión de beneficios económicos de Co., Ltd.
(1) Total Inversión: importe estimado de 46,75 millones de yuanes (unidad de producción de catalizadores de polietileno de alta eficiencia recién construida).
(2) Tasa interna de retorno financiero 34%
(3) Tasa de beneficio de la inversión: 45.300.
Retorno de la inversión: 42,7%
(5) Ingresos por ventas anuales: 565.438+0 millones de yuanes.
Información básica sobre los verbos patrocinadores intransitivos
Siete. Razones para emitir acciones
Recaudar fondos para construir nuevos equipos de producción de catalizadores de polietileno de alta eficiencia para producir nuevos catalizadores de polietileno de alta eficiencia para satisfacer las necesidades de equipos de producción de polietileno para Yanhua Company, Yangzi Petrochemical Company, Daqing Petrochemical Plant y otras unidades catalizadoras y proporcionarles un suministro estable. Además, el uso de catalizadores nacionales puede ahorrar divisas al país, reducir los costos corporativos, mejorar los beneficios económicos corporativos y promover la producción de resina de polietileno en nuestro país. (Sitio web de la entrevista www.mian4.net)
Ocho. Emisión de warrants
(1) Número total de acciones, alcance y método de emisión:
1. Capital social total: 60 millones de yuanes.
2. Alcance de la emisión: utilice emisiones específicas para recaudar fondos de personas jurídicas corporativas, asociaciones corporativas y empleados internos de la empresa.
3. Método de emisión: organizado conjuntamente por el Departamento de Finanzas de Yanhua Company y la sucursal petroquímica de Beijing Yanshan del Banco Popular de Construcción de China.
(2) Valor nominal de los warrants: el valor nominal de los warrants para personas físicas es 65.438+000 yuanes y 65.438+0000 yuanes, lo que representa 65.438+0 acciones y 65.438+00 acciones respectivamente (el valor nominal de cada la garantía es de 65.438+000 yuanes).
(3) Tipos de warrants:
1. Acciones internas de los empleados de la empresa: valor nominal de 100 yuanes y 1.000 yuanes, emitidas en forma registrada (no transferibles en el plazo de un año, un año Posteriormente puede transferirse entre empleados de la empresa basándose en el DNI del titular).
2. Acciones de persona jurídica: Cada accionista persona jurídica emite una acción. El valor nominal de la acción se completa de acuerdo con el monto real de suscripción y entra en vigor después de ser firmada y sellada por el presidente de la junta. el tablero.
(4) Distribución de renta accionaria:
1. Prioridad: la tasa de dividendo anual no excederá el 15%, y la tasa de dividendo será determinada por el directorio con base en el beneficio de fin de año de la sociedad anónima.
2. Acciones ordinarias: Las acciones de una sociedad anónima solo distribuyen dividendos, y la tasa de dividendo la determina el consejo de administración de la sociedad anónima de acuerdo con la normativa sobre propiedad estatal. sociedades anónimas y el desempeño operativo de la sociedad anónima para garantizar la igualdad de capital y la igualdad de propiedad Los principios de beneficio, beneficio * * y riesgo * * * de las acciones.
(5) Fecha de inicio y finalización de la emisión de acciones: 30 días a partir de la fecha del anuncio oficial del prospecto de una sociedad anónima (calculada en días naturales).
(6) Principales acciones de los patrocinadores:
1. Instituto de Diseño Yanhua: 10.000 yuanes.
2. Instituto de Tecnología Química de Beijing: 5 millones de yuanes.
3. Yangyan Chemical Light Company: 15,5 millones de yuanes.
4. Empresa de servicios técnicos y económicos comerciales de Yinyan: 1 millón de yuanes, total: 25,5 millones de yuanes, que representan el 37,5% del capital social.
Nueve. Derechos y obligaciones de los accionistas
(1) Derechos de los accionistas:
1. Asistir o encomendar un representante para asistir a la junta de accionistas de una sociedad anónima y ejercer el derecho de voto.
2. Transferir acciones de conformidad con los estatutos de la sociedad anónima y la normativa aplicable.
3. Revisar los estatutos de la empresa, las actas de las juntas de accionistas y las cuentas contables financieras, supervisar las operaciones productivas y la gestión financiera de la empresa y realizar sugerencias o consultas.
4. Recibir dividendos según el valor nominal de las acciones poseídas.
5. Cuando se liquide una sociedad anónima, los bienes restantes de la sociedad anónima se obtendrán según la proporción de acciones en el activo después de la liquidación.
6. Disfrutar de los demás derechos previstos en los estatutos de la sociedad anónima.
7. Las acciones preferentes no disfrutan de los seis derechos anteriores y sólo disfrutan de dividendos. Si no se distribuyen dividendos en un plazo de tres años, podrá disfrutar de los seis derechos anteriores.
(2) Obligaciones de los accionistas:
1. Cumplir los estatutos de la sociedad anónima.
2. Pagar el capital según el número de acciones suscritas. No se permiten retiros en ningún momento.
3. La responsabilidad limitada por pérdidas y deudas de una sociedad anónima se basará en el número de acciones que posea.
4. Velar por los intereses y derechos legítimos de la sociedad anónima.
5. Cumplir con las demás obligaciones previstas en los estatutos de una sociedad anónima.
Resumen del Presidente y Vicepresidente de X. Co., Ltd.
(1) Presidente de la Junta Directiva.
Vicepresidente
XI. Explicaciones relacionadas
(1) Esta sociedad anónima recauda fondos para construir un nuevo dispositivo de producción de catalizadores de polietileno de alta eficiencia. Este proyecto es un proyecto nacional del Plan Antorcha del “Octavo Plan Quinquenal” y disfruta de un trato preferencial a nivel nacional en materia de alta tecnología.
(2) Esta emisión tiene como objetivo preparar el establecimiento de un nuevo proyecto de producción de castigo catalítico de polietileno de alta eficiencia y adopta el método de recaudación de fondos específica para empresas y emisión interna para empleados.
(3) El derecho de interpretación del presente folleto corresponde al presidente de la sociedad anónima.
Grupo Preparatorio Beijing Yanshan Petrochemical High-tech Co., Ltd.
x, mes, x, XX