Código de consulta de acciones de NEEQ 832157
2. El mercado de la "Nueva Tercera Junta" se refiere originalmente a las sociedades anónimas no cotizadas del Parque Científico y Tecnológico de Zhongguancun que ingresan al sistema de participación accionaria de la agencia para transferencias piloto. Dado que todas las empresas que cotizan en bolsa son empresas de alta tecnología, se diferencian de las empresas excluidas de la lista del sistema de junta de transferencia original y de las empresas que cotizan en bolsa de los sistemas STAQ y Net originales, por lo que se las llama vívidamente la "Nueva Tercera Junta". La importancia de la Nueva Tercera Junta es principalmente para las empresas y traerá enormes beneficios a las empresas y las empresas.
Código de acciones: 832157
Abreviatura del valor: Longhua Film
Patrocinador: China Merchants Securities Sichuan Longhua Optoelectronic Film Co., Ltd.
No. Plan de emisión de acciones secundarias
Corretaje patrocinador (38-45 pisos, Torre A, Edificio Jiangsu, Yitian Road, Distrito de Futian, Shenzhen)
Empresa/Empresa/Longhua se refiere a "Sichuan Longhua Optoelectronic Film Co., Ltd. ” y su predecesor “Mianyang Film Longhua Film Co., Ltd.”
Weihui se refiere a Weihui Electronic Plastics Factory Shengze y Shengze Trading se refiere a Mianyang Shengze Trading Co. ., Ltd.
La firma de valores patrocinadora/China Merchants Securities Co., Ltd.
La cotización se refiere a la cotización de la empresa en la Bolsa y Cotizaciones de Valores Nacionales (Bolsa y Cotizaciones de Valores Nacionales) (10.000 yuanes), que se refiere a 10.000 yuanes.
Este estatuto se refiere a los estatutos de Sichuan Longhua Optoelectronic Film Co., Ltd.
La junta de accionistas se refiere a la junta de accionistas de Sichuan Longhua Optoelectronic Film Co., Ltd.
La junta directiva se refiere a la junta directiva de Sichuan Longhua Optoelectronic Film Co., Ltd.
La junta de supervisores se refiere a la junta de supervisores de Sichuan Longhua Optoelectronic Film Co., Ltd.
1. Información básica de la empresa
Nombre de la empresa: Sichuan Longhua Optoelectronic Film Co., Ltd. (en adelante, "Longhua Film" o la "Compañía")
Abreviatura de valores: Longhua Film
Código de acciones: 832157
Representante legal: Zhang
Gerente de divulgación de información: Diao Ruiming
Dirección: Provincia de Sichuan No. 363, Sección Media de la Avenida Feiyun, Ciudad de Mianyang.
Número de contacto: 13902915780
II. Plan de distribución
(1) La empresa distribuidora apuesta por la I+D+i con policarbonato (PC), ácido polimetacrílico y producción de energía fotovoltaica. películas y láminas como éster (PMMA). Es una de las pocas fábricas de películas en el mundo que no solo produce películas de base óptica de PC/PMMA de una y varias capas, sino que también cuenta con varios recubrimientos de endurecimiento funcionales y procesamiento profundo. Después de años de incansables exploración, innovación y mejora, Los productos de la empresa se han utilizado ampliamente en el aislamiento y la impresión de etiquetas de diversos productos electrónicos y eléctricos, especialmente en los últimos años, como lentes de ventanas de pantalla táctil y películas guía de luz, como teléfonos móviles y tabletas. Con el fin de ampliar el negocio de la empresa, complementar el capital de trabajo, optimizar la estructura financiera de la empresa y garantizar el desarrollo sostenible de las operaciones de la empresa, esta emisión de acciones se lleva a cabo especialmente.
(2) El régimen de suscripción preferente para el emisor y los accionistas existentes es de 65.438+0, y el emisor no podrá exceder de 65.438+05 en cumplimiento de las “Medidas para la Supervisión y Administración de Empresas Públicas No Cotizadas” e "Inversores Calificados"). 2. Disposiciones para los derechos de preferencia de los accionistas existentes Los estatutos vigentes de la empresa no prevén derechos de preferencia para los accionistas. De acuerdo con el artículo 8 de las "Reglas de Emisión de Acciones (Prueba) del Sistema Nacional de Bolsa y Cotizaciones" emitidas por la Bolsa y Cotizaciones Nacionales el 30 de febrero de 2013, al suscribir acciones de una empresa que cotiza en bolsa en efectivo, los accionistas existentes de la empresa deben suscribir en las mismas condiciones el derecho de suscripción preferente de las acciones emitidas. El número máximo de acciones que cada accionista puede suscribir primero es el producto del ratio de participación en la empresa en la fecha de registro del capital por el número máximo de acciones emitidas en este momento. Si los estatutos establecen otra cosa para la suscripción preferente, prevalecerán dichas disposiciones. Los accionistas existentes de la compañía han firmado una declaración renunciando voluntariamente al derecho de preferencia para comprar las acciones emitidas esta vez y no transferirán las acciones antes de la junta de accionistas para revisar el plan de emisión en la fecha de registro del capital (incluido ese día).
(3) Precio de emisión y método de fijación de precios El tipo de acciones emitidas por la empresa esta vez son acciones ordinarias en RMB. El precio de emisión es de 4,9 RMB por acción.
El precio de emisión de acciones tiene en cuenta varios factores, como la industria de la empresa, el crecimiento de la empresa, los activos netos por acción, la relación precio-beneficio, etc. y finalizado después de consultar con el objetivo de emisión previsto.
(4) El número y la cantidad de acciones emitidas esta vez son acciones ordinarias en RMB. El número de acciones emitidas esta vez no excederá los 5,5 millones de acciones (incluidos 5,5 millones de acciones) y el monto de la financiación no excederá los 26,95 millones de yuanes (incluidos 26,95 millones de yuanes).
(5) Ex derechos, ex dividendos y conversión a capital social de la empresa Desde su cotización, la empresa no ha implementado dividendos en efectivo ni ha convertido acciones en capital social, por lo que no tiene ningún impacto en la rentabilidad de la empresa. precio de las acciones. Desde la fecha de la resolución de la sexta reunión de la primera junta directiva hasta la fecha de suscripción de las acciones, no hay eventos ex-derechos ni ex-dividendo, y no es necesario ajustar la cantidad y el precio de emisión en consecuencia.
(6) Acuerdos de restricción de ventas para accionistas Las nuevas acciones emitidas en esta emisión de acciones están registradas en la sucursal de Beijing de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Son acciones ordinarias en RMB con restricciones de venta y están suscritas. por inversores cualificados. El período de bloqueo es de tres meses a partir de la fecha en que las acciones a suscribir se inscriban en la Bolsa Nacional de Valores y Cotizaciones para transferencia pública, y los inversionistas se comprometen voluntariamente a bloquear las acciones. Una vez que expire el período de restricción de venta, podrá ingresar al Sistema Nacional de Transferencia de Acciones de Pequeñas y Medianas Empresas para transferencia pública al mismo tiempo.
(7) Uso de los fondos recaudados Los fondos recaudados se utilizarán para complementar el capital de trabajo de la empresa y optimizar la estructura financiera de la empresa.
(8) Plan de enajenación de utilidades acumuladas no distribuidas antes de esta emisión. Las ganancias acumuladas no distribuidas de la empresa antes de la emisión de acciones se repartirán entre los nuevos y antiguos accionistas.
(9) Esta emisión requiere ser sometida a la aprobación y autorización de la asamblea de accionistas. Los asuntos relevantes que deben ser sometidos a la asamblea de accionistas para su aprobación y autorización para esta emisión son los siguientes: 1. Propuesta 2 sobre el segundo plan de emisión de acciones de la empresa. Propuesta 3 relativa a autorizar al directorio a tener plena autoridad para manejar asuntos relacionados con la segunda emisión de acciones de la empresa. Respecto a la segunda modificación de los estatutos de la empresa. Propuesta relativa a la firma del "Acuerdo de suscripción de acciones de Sichuan Longhua Optoelectronic Film Co., Ltd." con condiciones efectivas.
(10) Materias relativas a la aprobación, homologación o presentación de la emisión por las autoridades competentes. Esta emisión de acciones debe ser aprobada por el departamento de comercio competente y debe completar los procedimientos de presentación ante National Equities Exchange and Quotations Co., Ltd. La empresa presentará los documentos de aprobación y presentación de acuerdo con el proceso.
Tres. Discusión y análisis del directorio sobre el impacto de esta emisión en la empresa
(1) Cambios en las relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones relacionadas y competencia horizontal entre la empresa y sus accionistas controladores y sus afiliados. Luego de esta emisión de acciones, la relación comercial, la relación de gestión, las transacciones relacionadas y la competencia horizontal entre la empresa y su accionista controlador y sus partes relacionadas no han cambiado.
(2) Si dará lugar a un aumento de la deuda o de los pasivos contingentes de la empresa, o si dará lugar a nuevas transacciones relacionadas o competencia horizontal. Tras esta emisión de acciones, no supondrá un aumento de la deuda ni de los pasivos contingentes de la empresa, ni dará lugar a nuevas transacciones relacionadas ni a competencia horizontal.
(3) El impacto de esta emisión en otros patrimonios u otros tipos de patrimonio. Después de esta emisión, los activos totales y netos de la empresa han aumentado, lo que tiene un impacto positivo en otros fondos propios u otros tipos de fondos propios.
(IV) Una descripción de los riesgos únicos asociados con esta oferta; este producto no tiene otros riesgos únicos.