¿Está cerrado el caso Shandong Cui Ningning?
Cambiar "código blanqueo" por "blanqueo de capitales"
19 personas fueron condenadas en primera instancia.
En el momento en que cayó el mazo, el caso "Lavado y gestión financiera del Código Boxin" marcó el comienzo del veredicto de primera instancia. Como principal infractor, Cui fue condenado a cadena perpetua, privado de sus derechos políticos de por vida y se le ordenó confiscar todos sus bienes personales. Las 18 personas restantes fueron condenadas a penas de prisión de entre siete años y seis meses a dos años y multadas por cometer fraude en la recaudación de fondos, absorción ilegal de depósitos públicos y lavado de dinero.
El Tribunal Popular Intermedio de Qingdao descubrió después del juicio que alrededor de agosto de 2018, Cui planeaba lanzar el proyecto "Boxin Code Laundering Financial Management", utilizando los productos de gestión financiera de lavado de códigos de los casinos de Macao que pueden proporcionar una alta y oportuna devuelve como cebo, defrauda a los inversores y recauda fondos ilegalmente del público, y luego gradualmente estableció equipos de lavado de códigos de primera clase de Boxin en todo el país y, basándose en el equipo, absorbió ilegalmente grandes cantidades de fondos de personas no especificadas en la sociedad. La “Gestión financiera de lavado de códigos Boxin” se promueve a través de la comunicación de boca en boca entre grupos de WeChat e inversores. Los inversores informan a los superiores del equipo y distribuyen dividendos a los subordinados mediante efectivo, transferencia bancaria, transferencia Alipay, transferencia WeChat, etc. Cui también contrató a varios empleados financieros para contactar a los líderes del equipo y utilizó una gran cantidad de cuentas bancarias de otras personas para cobrar pagos y sobornos.
Los reporteros de New Wave se enteraron de que los casos de “lavado de código Boxin” ocurrían con frecuencia en muchos lugares. Según la acusación pertinente, "Boxin" invirtió 10.000 yuanes por pedido y devolvió entre 300 y 700 yuanes por pedido cada día. Cuando el reembolso total alcance el doble del monto de la inversión, quedará fuera. Para inducir a los participantes a seguir desarrollando la participación de otros, "Boxin" estipula que las tarifas de servicio se pueden obtener proporcionalmente si el capital declarado supera los 6,543,8 millones de yuanes.
Según las estadísticas del personal financiero de Boxin incautadas por los órganos de seguridad pública después del incidente, al 20 de agosto de 2019, el monto en los estados financieros de Boxin era de 4,17 millones. Según la auditoría, Cui ocupó ilegalmente 354 millones de yuanes en fondos durante el incidente. Sólo se identificaron cuatro equipos, incluido el equipo de Pingdu. La cantidad de fondos recaudados ilegalmente alcanzó los 113 millones de yuanes, lo que provocó que los inversores perdieran más de 49,2103 millones de yuanes.