¿Cuáles son los criterios de presentación para el fraude cambiario?

Análisis jurídico: 1. Comprar y vender divisas en bancos de divisas designados, el Centro de Comercio de Divisas de China y sus sucursales, y centros de intercambio de divisas sin la aprobación de la oficina de cambio de divisas.

2. o pedir prestado RMB a cambio de divisas en forma encubierta Compra y venta de divisas;

3. Compra y venta de divisas y derechos de divisas con el fin de obtener ganancias ilegales.

Base jurídica: “Ley Penal de la República Popular China”

Artículo 192: Quien utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal, y el monto sea relativamente grande, será sancionado con tres años de prisión. Si la cantidad es enorme o concurre otras circunstancias graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de siete años o cadena perpetua, y además será multado o tendrá bienes. confiscado.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 266: El que defraude bienes públicos o privados y la cuantía sea relativamente importante, será sancionado con prisión fija no mayor de tres años, prisión criminal o vigilancia pública, y será también o únicamente multa. si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, quienes cometan delitos serán condenados a pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años, y también se les impondrá una multa si la cantidad es especialmente elevada; o concurran otras circunstancias especialmente graves, serán sancionados con pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, además de multa o confiscación de sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.

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