Sistema de reuniones conjuntas interministeriales contra el blanqueo de capitalesSistema de reuniones conjuntas interministeriales contra el blanqueo de capitales

Con el fin de implementar plenamente el espíritu de una serie de instrucciones emitidas por el Comité Central del Partido y el Consejo de Estado sobre la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, prevenir y combatir eficazmente los delitos de lavado de dinero y mantener la política nacional, La seguridad económica y financiera y el orden económico normal. De acuerdo con las instrucciones de los principales camaradas del Consejo de Estado, se estableció un sistema de reuniones conjuntas interministeriales para el trabajo contra el lavado de dinero.

1. El Banco Popular de China, el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, la Oficina General del Consejo de Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Supervisión, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Construcción, el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas 23 departamentos, incluida la Administración Estatal de Impuestos, la Administración Estatal de Industria y Comercio, el Estado Administración de Radio, Cine y Televisión, Oficina de Asuntos Legislativos, Comisión Reguladora Bancaria de China, Comisión Reguladora de Valores de China, Comisión Reguladora de Seguros de China, Oficina de Correos, Administración Estatal de Divisas y Estado Mayor del Pueblo de Liberación El ejército es miembro de la conferencia conjunta interministerial sobre lucha contra el blanqueo de dinero. Con la aprobación del Consejo de Estado, el Banco Popular de China es la unidad líder de la reunión conjunta interministerial sobre lucha contra el blanqueo de dinero.

La Conferencia Conjunta Interministerial sobre Prevención de Blanqueo de Capitales cuenta con una oficina para organizar y realizar el trabajo diario de la Conferencia Conjunta Interministerial sobre Prevención de Blanqueo de Capitales. La oficina está ubicada en la Oficina Anti-Lavado de Dinero del Banco Popular de China. El director de la oficina es atendido simultáneamente por el director de la Oficina Anti-Lavado de Dinero. Cada unidad miembro designa a un oficial de enlace como miembro de la oficina. .

2. La reunión conjunta interministerial sobre lucha contra el blanqueo de dinero, bajo la dirección del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado, orienta el trabajo nacional contra el blanqueo de dinero y formula importantes medidas nacionales contra el blanqueo de dinero. directrices y políticas, y formula políticas y medidas nacionales de cooperación internacional contra el lavado de dinero. Coordinar varios departamentos y movilizar a toda la sociedad para llevar a cabo trabajos contra el lavado de dinero.

3. Todas las unidades miembros de la reunión conjunta interministerial sobre lucha contra el blanqueo de capitales llevan a cabo su trabajo en el marco del mecanismo de trabajo contra el blanqueo de dinero determinado por el Consejo de Estado.

4. Las responsabilidades de la Oficina de la Conferencia Conjunta Interministerial sobre Lucha contra el Lavado de Dinero son: comprender la situación contra el lavado de dinero en varias regiones y departamentos del país, fortalecer la investigación sobre los métodos. , leyes y características de las actividades de lavado de dinero, y proporcionar información sobre el trabajo contra el lavado de dinero, proponer sugerencias y planes sobre políticas, medidas, planes y proyectos a la reunión conjunta; ser responsable de preparar la convocatoria de la reunión conjunta; supervisar la implementación de diversas decisiones tomadas en la reunión conjunta e informar con prontitud sobre el trabajo contra el lavado de dinero; coordinar varias industrias y departamentos para llevar a cabo el trabajo contra el lavado de dinero y realizar gradualmente el intercambio de información laboral relevante; organizar y coordinar específicamente a nivel internacional; cooperación contra el lavado de dinero, ser responsable de los asuntos de cooperación contra el lavado de dinero con organizaciones y gobiernos internacionales o regionales contra el lavado de dinero, y cumplir con las obligaciones derivadas de los convenios internacionales pertinentes.

Organizar los asuntos de la reunión conjunta sobre lucha contra el blanqueo de capitales. Los temas de las reuniones se proponen en base a las opiniones de cada unidad miembro, y se organizan y convocan después de la aprobación del convocante o después de la discusión y aprobación de todos los oficiales de enlace. Después de cada reunión plenaria, se deben preparar y distribuir actas escritas de los contenidos principales de la reunión a todas las unidades miembros de la reunión, y se debe supervisar la implementación del trabajo relevante.

5. En principio, la reunión conjunta interministerial sobre trabajos de lucha contra el blanqueo de capitales celebrará una o dos reuniones plenarias cada año, si fuera necesario, a propuesta de las unidades miembros, en sesión plenaria o parcial. La reunión de miembros podrá celebrarse en cualquier momento.

Los temas de la reunión conjunta incluyen: transmitir e implementar el espíritu de las instrucciones del Comité Central del Partido y de los líderes del Consejo de Estado sobre el trabajo contra el lavado de dinero; estudiar nuevas situaciones y nuevos temas en la lucha contra el lavado de dinero; trabajo de lavado de dinero; discutir políticas, regulaciones y puntos clave relevantes que deben ser comunicados; comunicar e informar sobre el trabajo contra el lavado de dinero; realizar consultas sobre el trabajo relevante y presentar opiniones de implementación; Los temas importantes en el trabajo contra el lavado de dinero se presentarán al Consejo de Estado para su revisión y aprobación después de ser estudiados en la reunión conjunta.

Las resoluciones adoptadas en la reunión conjunta se implementarán de acuerdo con las funciones departamentales y la división del trabajo.

La Oficina de Reuniones Conjuntas organiza reuniones periódicas o irregulares de los funcionarios de enlace de las unidades miembros.