¿Es el petróleo crudo de Hunan Huaxia una estafa?

El alcance del negocio no incluye la plata y el petróleo crudo. No tiene aprobación nacional, calificación de operación de petróleo crudo ni aprobación del Ministerio de Comercio. Viola las "Reglas de Gestión de Oro y Plata de la República Popular de China". (los productos de oro y plata son propiedad exclusiva del Estado) y las "Medidas de Gestión del Mercado del Petróleo Crudo" (sujetas a la aprobación del Ministerio de Comercio). 201138) y los "Dictamenes de Implementación del Consejo de Estado sobre la Limpieza y Rectificación de Diversas Bolsas" (Guofa [2012] No. 37) propusieron que los centros de negociación dedicados al comercio de productos financieros como seguros, crédito, oro, etc. ser aprobado por el departamento de gestión financiera correspondiente del Consejo de Estado. Esto es ilegal.

2. Sospechoso de realizar actividades ilegales de futuros con el fin de causar pérdidas a los clientes.

Hasta el momento, el Ministerio de Comercio no ha aprobado ningún mercado comercial para realizar transacciones de petróleo crudo y petróleo refinado.

Lo que estás haciendo son futuros, no spot. Las razones son las siguientes:

1. Las transacciones con clientes no tienen como objetivo cobrar o entregar bienes al contado, sino obtener ganancias a través de la diferencia de precio de compra y venta, lo cual está totalmente en línea con las características del comercio de futuros. . Entonces, aunque usted define "negociación al contado diferida", eso no cambia la naturaleza de la negociación de futuros. Los productos al contado en línea deben basarse en productos al contado y entrega física objetivo, pero ahora su registro de entrega física es casi nulo.

2. El spot requiere T+5 y todos ustedes tienen T+0, que son completamente las características de los futuros.

3. Los registros de transacciones bancarias de algunas víctimas muestran que perdieron injustamente su capital y aún le debían a la empresa decenas de miles o incluso cientos de miles. Esto es imposible en transacciones al contado y solo se puede hacer al contado. transacciones de futuros.

4. Los precios al contado no tienen apalancamiento, sólo los futuros tienen apalancamiento. Y todas nuestras transacciones actuales son apalancadas, con un apalancamiento máximo de hasta el 150%.

5. También existen contratos estandarizados, creación de mercado, mecanismos de venta en corto, etc. , son todas características de los futuros.

Nuevamente, todos nuestros depósitos están en su cuenta Huaxia. No hemos ingresado al mercado de operaciones y no cumplimos con los estándares internacionales. En cambio, están completamente cerrados al juego. Son ustedes, las casas de apuestas chinas, quienes apuestan contra nosotros.

5. Sospechoso de fraude publicitario y ganancias exageradas.

6. Artículo 68 del “Reglamento de Gestión de la Negociación de Futuros”.

La empresa hace declaraciones falsas y fabrica hechos (beneficios de los clientes), exagera los beneficios y luego anima a los clientes a seguir las órdenes del profesor para ganar dinero. Después de defraudar la confianza de los clientes, se ha sospechado de fraude el defraudar maliciosamente a los clientes con grandes cantidades de dinero.

7. Sospechoso de fraude de precios.

Las tarifas de manejo, tarifas de diferencial, tarifas nocturnas y otras tarifas cobradas por la empresa durante el proceso de transacción no han sido aprobadas por la autoridad nacional de precios, lo que viola las disposiciones del artículo 35 de la ley nacional "Gestión de Futuros". Regulaciones" y es sospechoso de fraude de precios. Fraude.

8. Sospechoso de utilizar medios ilegales para obtener beneficios y defraudar.

El software comercial operativo y el software de análisis de mercado utilizados por la empresa no implementaron los estándares de software nacionales, no emitieron una licencia, no obtuvieron una licencia de ventas y no pasaron la revisión de la Comisión Reguladora de Valores de China. , y violó el "Reglamento de Gestión de Futuros" nacional Lo dispuesto en el artículo 79. El software del cliente sólo opera juegos de apuestas digitales y se sospecha de fraude ilegal. Al mismo tiempo, utilizaron un índice de apalancamiento ilegal de 30 veces (el estado estipula que los productos de futuros no deben exceder 12,5 veces). En el contrato y la notificación de riesgo, el vendedor y el maestro que realiza pedidos no informaron a los clientes sobre el índice de apalancamiento y. Lo ocultaron deliberadamente. Al mismo tiempo, alentaron a los usuarios a comprar en posiciones completas. La inversión aumenta el riesgo de liquidación.