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¿Qué son los depósitos públicos?

Es un depósito público.

Según el artículo 176 de la Ley Penal de la República Popular China, el delito de absorción ilegal de depósitos públicos se refiere a violar las regulaciones nacionales de gestión financiera o violar las regulaciones nacionales de gestión financiera disfrazadas, absorber ilegalmente depósitos públicos, y alterar el orden financiero. La clave para comprender con precisión el delito de absorción ilegal de depósitos públicos es adherirse a la unificación de la naturaleza inespecífica del sujeto del delito y la especificidad de poner en peligro el orden financiero.

Aunque la legislación penal de mi país estipula el delito de absorción ilegal de depósitos públicos, hasta la promulgación de la Ley Penal de 1997, la ley no dejaba disposiciones claras y específicas sobre lo que constituye absorber ilegalmente depósitos públicos o absorber depósitos públicos. De forma encubierta, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema no dieron ninguna explicación judicial al respecto.

El artículo 4 de las "Medidas para prohibir las instituciones financieras ilegales y las actividades comerciales financieras ilegales" emitidas por el Consejo de Estado en 1998 (en adelante, las "Medidas") estipula que "las actividades comerciales financieras ilegales mencionadas a las que se refieren estas Medidas se refieren a aquellas actividades que no han sido realizadas por China Las siguientes actividades aprobadas por el Banco Popular de China:

(1) Absorber depósitos del público ilegalmente o absorber depósitos del público en forma encubierta;

(2) Transferencia ilegal de depósitos del público a objetos no especificados en cualquier nombre sin aprobación de conformidad con la ley;

(3) Emisión ilegal. de préstamos, descuentos de letras, fondos de préstamos, inversiones fiduciarias, arrendamientos financieros, garantías de financiación y transacciones de divisas;

(4) Otros identificados por el Banco Popular de China Actividades comerciales financieras ilegales La absorción ilegal de fondos públicos. Los depósitos mencionados en el párrafo anterior se refieren a la absorción de fondos de objetos sociales no especificados sin la aprobación del Banco Popular de China, y a la emisión de certificados y promesas de reembolso del principal y los intereses dentro de un período de tiempo determinado.

El término "absorción encubierta de depósitos públicos" tal como se utiliza en estas Medidas se refiere a actividades que son de la misma naturaleza que las de absorción de depósitos públicos sin la aprobación del Banco Popular de China, la controversia radica principalmente en si el. Las "medidas" pueden utilizarse como base para la condena y condena por el delito de absorción ilegal de depósitos públicos.

Datos ampliados:

Criterios de presentación de causas

. Si es ilegal o ilegal la investigación del acto de absorber depósitos públicos en forma encubierta depende de si se sospecha de una de las siguientes tres situaciones:

1 a juzgar por el monto de lo absorbido ilegalmente o. absorción encubierta de depósitos públicos, un individuo absorbió ilegalmente o absorbió depósitos públicos en forma encubierta, si la cantidad es superior a 200.000 yuanes, la unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta, y la cantidad supera los 6,543,8 millones de yuanes. Del número de hogares que absorben ilegalmente o absorben depósitos públicos en forma encubierta, es ilegal para los individuos. Más de 30 hogares han recibido depósitos del público o en forma encubierta, y más de 150 hogares han recibido depósitos del público ilegalmente. o en forma encubierta.

En tercer lugar, en términos de pérdidas económicas, los individuos han tomado o tomado ilegalmente depósitos del público en forma encubierta, causando depósitos a los depositantes. La pérdida económica directa es de más de 654,38 millones de yuanes. , y la unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos de forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes al depositante

Según la "Aplicación específica del Tribunal Popular Supremo en el juicio de criminales". Casos de Captación Ilegal de Fondos." Interpretación de Cuestiones Jurídicas Varias":

Artículo 1. Cualquier acto de absorción de fondos del público (incluyendo entidades y particulares) en violación de las normas nacionales de gestión financiera y cumpliendo con las siguientes cuatro condiciones al mismo tiempo se considerará infracción penal la "Absorción ilegal de depósitos públicos o absorción encubierta de depósitos públicos" según lo dispuesto en el artículo 176, salvo disposición en contrario de la Ley Penal:

(1) Sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes o en forma de préstamo de negocios legales Absorbiendo fondos;

(2) Promoción al público a través de los medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto de teléfonos móviles , etc.;

(3) Prometer pagar en forma de moneda, especie, capital, etc. Pagar el capital y los intereses o pagar rendimientos dentro de un cierto período de tiempo;

(4) Absorber fondos del público, es decir, objetos no especificados de la sociedad.

Absorber depósitos del público absorbiendo fondos de familiares, amigos o unidades de objetos específicos sin publicarlo al público no constituye una absorción ilegal o encubierta de depósitos del público.

Artículo 2 El que cometa cualquiera de los siguientes actos y cumpla las condiciones especificadas en el párrafo 1 del artículo 1 de esta Interpretación será condenado y sancionado por el delito de absorción ilegal de depósitos del público de conformidad con el disposiciones del artículo 176 de la Ley Penal:

(1) Sin el verdadero contenido de las ventas de bienes inmuebles o sin la venta de bienes raíces como objetivo principal, absorbiendo fondos ilegalmente mediante ventas de devolución, arrendamiento postventa, pactado recompra y venta de acciones inmobiliarias;

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(2) Absorción ilegal de fondos mediante transferencia de derechos forestales, gestión por cuenta de terceros, etc.;

(3) Plantar (mejorar), arrendar plantar (mejorar), plantar conjuntamente (mejorar), etc. Absorber fondos ilegalmente;

(4) Absorber fondos ilegalmente mediante recompra de productos, ventas en consignación, etc. No existe un contenido verdadero de vender bienes o brindar servicios o el propósito principal es vender bienes o brindar servicios;

(5) Transferir acciones falsamente o vender bonos ficticios sin el verdadero contenido de emitir acciones o bonos. Absorber fondos ilegalmente;

(6) Recaudar fondos sin contenido real, absorber fondos ilegalmente a través de fondos extranjeros o vender fondos ficticios;

(7) No vender seguros Contenido verdadero, ilegalmente absorber fondos haciéndose pasar por una compañía de seguros o falsificar documentos de seguros;

(8) absorber fondos ilegalmente invirtiendo en acciones;

(9) utilizar la gestión financiera encomendada absorber fondos ilegalmente;

(10) Utilizar “asociaciones”, “grupos sociales” y otras organizaciones no gubernamentales para absorber fondos ilegalmente;

(11) Otros actos de absorción ilegal de fondos.

Enciclopedia Baidu - Delito de absorción ilegal de depósitos públicos

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