¿Existe alguna restricción para enviar dinero al extranjero?

En términos de transacciones en efectivo de remesas al extranjero, los estándares nacionales y transfronterizos para transacciones en efectivo de grandes cantidades realizadas por personas físicas y personas no físicas son 50.000 yuanes o más, y el equivalente en moneda extranjera es 65.438 dólares estadounidenses o más, 0.000 yuanes.

Los requisitos para las transacciones de remesas al exterior a través de cuentas bancarias son los siguientes:

1. Para las empresas, el estándar de declaración nacional y transfronteriza para transacciones de transferencia de gran valor en cuentas bancarias de personas no físicas es más de 2 millones de RMB, moneda extranjera equivalente a más de 200.000 dólares estadounidenses.

2. Para las personas físicas, el estándar de declaración nacional para transacciones de transferencia de gran valor desde cuentas bancarias de personas físicas es de más de 500.000 RMB, con un equivalente en moneda extranjera de más de 654,38 millones de dólares estadounidenses; El estándar es de más de 200.000 RMB, con su equivalente en moneda extranjera, etc. Por un valor de más de 654,38 millones de dólares.

Información ampliada El Banco Popular de China emitió las "Medidas para la administración de informes de transacciones sospechosas y de grandes cantidades por parte de instituciones financieras" (Orden del Banco Popular de China [2006] No. 2) del 16 de junio de 438, 4 de octubre de 2006 Artículo 5 Las instituciones financieras deberán informar las siguientes transacciones de gran valor:

(1) El monto de la transacción única o acumulada en el día es superior a 50.000 RMB (inclusive), y el equivalente en moneda extranjera es US$654.380.000 (inclusive) Cobros y pagos en efectivo en forma de depósitos en efectivo, retiros de efectivo, liquidaciones y ventas de divisas en efectivo, cambios de efectivo, remesas de efectivo, pagos de facturas en efectivo, etc.

(2) El monto de la transacción única o acumulada de las cuentas bancarias de clientes no físicos y otras cuentas bancarias en el día en que ocurrió es más de 2 millones de yuanes (incluidos 2 millones de yuanes) y la moneda extranjera El equivalente es más de 200.000 dólares estadounidenses (incluidos 200.000 dólares estadounidenses).

(3) El monto de la transacción única o acumulada de la cuenta bancaria del cliente persona física y otras cuentas bancarias el día en que ocurrió es más de 500.000 yuanes (incluidos 500.000 yuanes) y la moneda extranjera equivalente es más de 654,38 millones de dólares estadounidenses (inclusive) 654,38 millones de dólares estadounidenses) de transferencias de fondos nacionales.

(4) El monto de la transacción única o acumulada el mismo día entre la cuenta bancaria de un cliente persona física y otras cuentas bancarias supera los 200.000 RMB (inclusive) y el equivalente en moneda extranjera supera los 654,38 millones de dólares estadounidenses ( inclusive) USD 654,38 millones) transferencia transfronteriza de fondos.

El monto acumulado de la transacción se calcula y reporta unilateralmente en función de los ingresos o gastos del cliente. A menos que el Banco Popular de China especifique lo contrario. El Banco Popular de China podrá ajustar, según sea necesario, las normas de notificación de transacciones de grandes cantidades especificadas en el párrafo 1 de este artículo.

Artículo 6: Para transacciones que cumplan con dos o más estándares de transacciones de gran monto al mismo tiempo, las instituciones financieras deberán presentar informes separados de transacciones de gran monto.

Materiales de referencia:

Enciclopedia Baidu: Medidas para la gestión de transacciones de gran importe e informes de transacciones sospechosas de instituciones financieras

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