¿El banco comprobará si retiro 500.000 yuanes de Alipay?

¡Mientras sean sus ingresos legítimos, no serán investigados! Alipay no tiene derecho a comprobar el dinero de nadie. Si cree que es anormal, ¡los departamentos pertinentes se lo notificarán! Es difícil que un flujo de capital de cientos de miles no atraiga la atención del banco, y la probabilidad de que no sea investigado es muy pequeña. Cuando se trata de transacciones de divisas, los bancos definitivamente serán cautelosos, especialmente las transacciones de moneda virtual. Definitivamente se controlará una gran cantidad de dinero. Después de que la Asociación China de Finanzas de Internet publicara los "Consejos para prevenir los riesgos de las transacciones de ICO y moneda virtual en el extranjero", los departamentos de gestión pertinentes rectificaron, rectificaron y supervisaron las actividades nacionales de ICO y los lugares de comercio de moneda virtual.

Motivos del congelamiento de la tarjeta bancaria

1. El titular de la tarjeta ha cometido un delito, como ser demandado o condenado a una indemnización, pero se niega a hacerlo. ;

2. El titular de la tarjeta recibió una suma de dinero y fue congelada. El propio banco no tiene la facultad de congelar tarjetas bancarias y sólo aplica pasivamente las instrucciones del tribunal o de la seguridad pública. Un gran número de tarjetas bancarias fueron congeladas en el intercambio, posiblemente debido a la entrada de dinero. Si una tarjeta bancaria se congela debido a la recepción de dinero ilícito, la cantidad confirmada como dinero ilícito en la tarjeta será transferida directamente por el tribunal sin pasar por la persona sujeta a ejecución, y podrá ser descongelada una vez concluido el caso.

¿Qué es un pago grande?

De acuerdo con las "Medidas de Gestión para Reportar Transacciones de Gran Monto y Transacciones Sospechosas de Instituciones Financieras" implementadas el 17 de julio de 2007, las transacciones de gran monto son las siguientes:

(1 ) Depósitos y retiros de efectivo, liquidación y venta de divisas en efectivo, cambio de efectivo, remesas de efectivo, liquidación de facturas en efectivo, etc. El monto de la transacción única o acumulada es de más de 50.000 yuanes (incluidos 50.000 yuanes), y el equivalente en moneda extranjera en el día es de más de 6.543.800 dólares estadounidenses (incluidos 6.543.800 dólares estadounidenses).

(2) El monto de la transacción única o acumulada de las cuentas bancarias de los clientes no físicos y otras cuentas bancarias en el día es de más de 2 millones de yuanes (incluidos 2 millones de yuanes) y la moneda extranjera equivalente es Transferencia de más de 200.000 dólares estadounidenses (incluidos 20 millones de yuanes).

(3) El monto de la transacción única o acumulada de la cuenta bancaria del cliente persona física y otras cuentas bancarias en el día es de más de 500.000 yuanes (incluidos 500.000 yuanes) y la moneda extranjera equivalente es de más de 654,38 millones. Dólares estadounidenses (incluidas transferencias de fondos nacionales por valor de 654,38 millones de dólares EE.UU.).

(4) El monto de la transacción única o acumulada de las cuentas bancarias de los clientes de personas físicas y otras cuentas bancarias en el día supera los 200.000 yuanes (incluidos 200.000 yuanes) y el equivalente en moneda extranjera supera los 6,5438 millones de dólares estadounidenses (inclusive). ) 654,38+0 millones de dólares estadounidenses) transferencia transfronteriza de fondos. El monto acumulado de la transacción se calcula y reporta unilateralmente en función de los ingresos o gastos de capital del cliente.

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